中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十八次会议决议公告

　　A股简称：中国中冶          A股代码：601618           公告编号：临2025-006

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第六十八次会议于2025年2月18日以通讯方式召开。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、 通过《关于中国中冶2025年度预算的议案》

　　同意中国中冶2025年度预算方案。

　　表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、 通过《关于中国中冶2024年度投资计划执行及2025年度投资计划方案的议案》

　　同意中国中冶2025年度投资计划方案。

　　表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月18日