北京奥赛康药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002755               证券简称：奥赛康             公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年2月18日（周二）14:00

　　（2）网络投票时间：2025年2月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月18日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室。

　　6、现场会议主持人：董事长陈庆财先生。

　　7、股权登记日：2025年2月12日（周三）。

　　8、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计97人，代表股份752,239,142股，占公司有效表决权股份总数的81.0462%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人共计5人，代表股份738,617,340股，占公司有效表决权股份总数的79.5786%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计92人，代表股份13,621,802股，占公司有效表决权股份总数的1.4676%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共计92人，代表股份13,621,802股，占公司有效表决权股份总数的1.4676%。

　　其中：出席现场会议的中小股东或委托代理人0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东92人，代表股份13,621,802股，占公司有效表决权股份总数的1.4676%。

　　3、会议由公司董事长陈庆财先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。国浩律师（南京）事务所指派律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、陈祥峰先生、宗在伟先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　1.01选举陈庆财先生为公司第七届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：同意751,435,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意12,817,815股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0978%。

　　（2）表决结果：陈庆财先生当选。

　　1.02选举王孝雯女士为公司第七届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：同意751,435,153股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意12,817,813股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0978%。

　　（2）表决结果：王孝雯女士当选。

　　1.03选举周素玲女士为公司第七届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：同意751,435,154股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意12,817,814股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0978%。

　　（2）表决结果：周素玲女士当选。

　　1.04选举马竞飞先生为公司第七届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：同意751,435,154股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意12,817,814股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0978%。

　　（2）表决结果：马竞飞先生当选。

　　1.05选举陈祥峰先生为公司第七届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：同意751,435,154股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意12,817,814股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0978%。

　　（2）表决结果：陈祥峰先生当选。

　　1.06选举宗在伟先生为公司第七届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：同意751,435,154股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意12,817,814股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0978%。

　　（2）表决结果：宗在伟先生当选。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举姜柏生先生、刘培庆先生、林振兴先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

　　2.01选举姜柏生先生为公司第七届董事会独立董事

　　（1）表决情况：同意751,435,152股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意12,817,812股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0978%。

　　（2）表决结果：姜柏生先生当选。

　　2.02选举刘培庆先生为公司第七届董事会独立董事

　　（1）表决情况：同意751,435,151股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意12,817,811股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0978%。

　　（2）表决结果：刘培庆先生当选。

　　2.03选举林振兴先生为公司第七届董事会独立董事

　　（1）表决情况：同意751,435,151股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意12,817,811股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0978%。

　　（2）表决结果：林振兴先生当选。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案选举陈靖先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事薛红芳女士和赵砚荣女士共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　（1）表决情况：同意752,054,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9754%；反对52,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0176%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意13,436,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6414%；反对52,970股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3889%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9698%。

　　（2）表决结果：陈靖先生当选。

　　4、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规的要求，本议案对《对外投资管理办法》进行了部分修订。具体表决结果如下：

　　（1）表决情况：同意749,341,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6149%；反对2,765,082股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3676%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0176%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意10,724,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.7313%；反对2,765,082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.2989%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9698%。

　　（2）表决结果：议案通过。

　　5、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规的要求，本议案对《募集资金管理办法》进行了部分修订。具体表决结果如下：

　　（1）表决情况：同意749,342,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6149%；反对2,764,682股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3675%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0176%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意10,725,020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.7342%；反对2,764,682股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.2960%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9698%。

　　（2）表决结果：议案通过。

　　上述第1-5项议案均属于普通表决事项，已经出席本次股东大会的股东或委托代理人（现场及网络）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

　　根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案均由符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》规定的表决权票数通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（南京）事务所指派吴从英律师、李乐律师进行现场见证，并出具了《关于北京奥赛康药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、北京奥赛康药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于北京奥赛康药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：002755               证券简称：奥赛康             公告编号：2025-015

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年2月12日以电话、专人传达等形式通知各位董事。会议于2025年2月18日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　会议由陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举陈庆财先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、董事会战略委员会委员：陈庆财先生、陈祥峰先生、宗在伟先生，其中陈庆财先生为主任委员；

　　2、董事会审计委员会委员：林振兴先生、姜柏生先生、刘培庆先生，其中林振兴先生为主任委员；

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：姜柏生先生、林振兴先生、马竞飞先生，其中姜柏生先生为主任委员；

　　4、董事会提名委员会委员：刘培庆先生、姜柏生先生、陈庆财先生，其中刘培庆先生为主任委员。

　　各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任马竞飞先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期与第七届董事会任期一致。

　　该议案已经公司提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任陈祥峰先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

　　该议案已经公司提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任韩涛先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期与第七届董事会任期一致。

　　该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任马竞飞先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

　　马竞飞先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和相关工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

　　该议案已经公司提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任王燕燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第七届董事会任期一致。

　　王燕燕女士已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任孟文东先生为公司内审负责人，任期与第七届董事会任期一致。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、备查文件

　　《公司第七届董事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：002755              证券简称：奥赛康              公告编号：2025-016

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2025年2月12日以电话、专人传达等形式通知各位监事。会议于2025年2月18日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。

　　本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　会议由陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　公司监事会一致同意选举陈靖先生担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次委托理财事项的审议和决策程序合法、合规，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《公司第七届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司监事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：002755                证券简称：奥赛康             公告编号：2025-017

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届完成

　　并聘任高级管理人员及其他人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司第七届董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人等相关议案；公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过选举监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：

　　一、第七届董事会组成情况

　　（一） 董事会组成

　　1、董事长：陈庆财先生；

　　2、非独立董事：陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、陈祥峰先生、宗在伟先生；

　　3、独立董事：姜柏生先生、刘培庆先生、林振兴先生。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、宗在伟先生、姜柏生先生、刘培庆先生、林振兴先生简历详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　（二） 董事会各专门委员会组成情况

　　1、董事会战略委员会委员：陈庆财先生、陈祥峰先生、宗在伟先生，其中陈庆财先生为主任委员；

　　2、董事会审计委员会委员：林振兴先生、姜柏生先生、刘培庆先生，其中林振兴先生为主任委员；

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：姜柏生先生、林振兴先生、马竞飞先生，其中姜柏生先生为主任委员；

　　4、董事会提名委员会委员：刘培庆先生、姜柏生先生、陈庆财先生，其中刘培庆先生为主任委员。

　　董事会各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均由独立董事担任，且主任委员（召集人）为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

　　二、第七届监事会组成情况

　　1、 监事会主席：陈靖先生；

　　2、 非职工代表监事：陈靖先生；

　　3、 职工代表监事：薛红芳女士、赵砚荣女士。

　　公司第七届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　陈靖先生简历详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》；薛红芳女士、赵砚荣女士简历详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举职工代表监事的公告》。

　　三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人组成情况

　　1、 总经理：马竞飞先生；

　　2、 副总经理：陈祥峰先生；

　　3、 财务总监：韩涛先生；

　　4、 董事会秘书：马竞飞先生；

　　5、 证券事务代表：王燕燕女士；

　　6、 内审负责人：孟文东先生。

　　董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监及内审负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具备相应的专业能力及从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。

　　马竞飞先生、陈祥峰先生、韩涛先生、王燕燕女士、孟文东先生简历详见附件。

　　四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　五、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

　　因任期届满，徐有印先生不再担任公司董事、副总经理，也不担任公司其他职务；吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。

　　徐有印先生未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司37,794,117股股份，徐有印先生持有南京海济投资管理有限公司12%的股权。吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生未持有本公司股份。

　　上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

　　公司董事会对上述董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　附件：个人简历

　　1、马竞飞，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业。曾先后供职于新加坡星展银行总行、中国银行业协会、北京金融控股集团有限公司。2019年11月起历任北京奥赛康药业股份有限公司证券事务总监、董事会秘书、总经理。现任本公司董事、总经理、董事会秘书。

　　马竞飞系公司实际控制人、董事长陈庆财先生的女儿CHEN HONGYU的配偶。除上述情况外，马竞飞与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　马竞飞未持有本公司股份。

　　马竞飞最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、陈祥峰，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年获得南京工业大学制药工程硕士学位，具有正高级工程师职称。曾任江苏奥赛康药业有限公司药物研究院常务副院长、南京海光应用化学研究所副所长。2016年9月起担任江苏奥赛康药业有限公司总工程师，2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、总工程师。

　　陈祥峰与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　陈祥峰未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司37,794,117股股份，陈祥峰持有南京海济投资管理有限公司6%的股权。

　　陈祥峰最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、韩涛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学会计学本科，法国诺曼底管理学院工商管理硕士（MBA），管理会计师，具有会计师职称。曾任江苏奥赛康药业有限公司财务部部长、江苏奥赛康医药有限公司副总经理，2025年1月起担任江苏奥赛康药业有限公司副总经理。2019年2月至今担任本公司财务总监。

　　韩涛与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　韩涛未持有本公司股份。

　　韩涛最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、王燕燕，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于南京中医药大学、香港都会大学。2013年6月至2021年12月任职丰盛控股有限公司总裁办公室。2021年12月起任职本公司，现任证券事务副总监。

　　王燕燕与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王燕燕未持有本公司股份。

　　王燕燕最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、孟文东，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于南京大学。2016年10月起任职本公司财务部长，现任本公司内审负责人。

　　孟文东与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　孟文东未持有本公司股份。

　　孟文东最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002755              证券简称：奥赛康            公告编号：2025-018

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的各类理财产品。

　　2、投资额度及期限：公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财产品投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

　　1、委托理财的目的

　　为了提高公司及子公司闲置资金使用效率、获得更好的财务性收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品。

　　2、投资额度及期限

　　公司及子公司使用闲置自有资金不超过12亿元购买理财产品；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　3、委托理财的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的证券投资与衍生品交易投资。

　　4、委托理财的资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　5、实施方式

　　授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。

　　6、与受托方的关联关系

　　公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

　　二、审议程序

　　公司于2025年2月18日召开了公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、存在的风险

　　（1）虽经严格评估、筛选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

　　3、公司将根据《企业会计准则》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　五、备查文件

　　1、《公司第七届董事会第一次会议决议》

　　2、《公司第七届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2025年2月18日