安徽省天然气开发股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告

　　证券代码：603689            证券简称：皖天然气             编号：2025-011

　　债券代码：113631            债券简称：皖天转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司申请注册及发行中期票据的议案，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过15亿元（含15亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体发行方案如下：

　　一、具体发行方案：

　　1.发行人：安徽省天然气开发股份有限公司

　　2.发行规模：中期票据不超过 15亿元（含 15亿元）。在注册有效期内，公司根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行。

　　3.发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。

　　4.发行期限：中期票据的期限不超过5年，具体存续期限以实际发行时公告为准。

　　5.发行利率：发行中期票据的利率按照市场情况确定。

　　6.发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止购买者除外）。

　　7.发行目的：补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他银行间交易商协会认可的用途。

　　8.承销方式：由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。

　　9.发行方式：本次发行为公开发行。

　　二、本次发行提请授权事项

　　为提高本次中期票据发行工作的效率，依据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1.根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；

　　2.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册、发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中期票据注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等），并办理必要手续；

　　3.根据实际情况决定募集资金在上述资金用途内的具体安排；

　　4.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5.决定与本次中期票据发行相关的其它事宜；

　　6.上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，在中期票据注册及存续有效期内持续有效。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的注册，具体发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年2月19日

　　证券代码：603689            证券简称：皖天然气             编号：2025-012

　　债券代码：113631            债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年2月18日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于注册中期票据的议案》

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于制定＜安徽省天然气开发股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

　　会议同意《关于制定＜安徽省天然气开发股份有限公司舆情管理制度＞的议案》，《舆情管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　会议决定于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，具体事项见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年2月19日

　　证券代码：603689            证券简称：皖天然气             编号：2025-013

　　债券代码：113631            债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2025年2月18日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于注册中期票据的议案》

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司监事会

　　2025年2月19日

　　证券代码：603689          证券简称：皖天然气          编号：2025-014

　　债券代码：113631         债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月6日   14点00分

　　召开地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心 2015 会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月6日

　　至2025年3月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，详细情况见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告信息。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食宿费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心1905室，公司董事会办公室。

　　邮件：230041

　　传真：0551-62225657

　　信箱：ahtrqgs@vip.163.com

　　联系电话：0551-62225677、62225781

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省天然气开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603689            证券简称：皖天然气             编号：2025-010

　　债券代码：113631            债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于申请注册发行超短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体发行方案如下：

　　一、具体发行方案：

　　1.发行人：安徽省天然气开发股份有限公司

　　2.发行规模：超短期融资券规模不超过10亿元（含10亿元）。在注册有效期内，公司根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行。

　　3.发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。

　　4.发行期限：超短期融资券不超过270天（含270天）。具体存续期限以实际发行时公告为准。

　　5.发行利率：发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

　　6.发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止购买者除外）。

　　7.发行目的：补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他银行间交易商协会认可的用途。

　　8.承销方式：由主承销商、联席主承销商（如有）以余额包销的方式承销。

　　9.发行方式：本次发行为公开发行。

　　二、本次发行提请授权事项

　　为提高本次超短期融资券发行工作的效率，依据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1.根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；

　　2.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册、发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等），并办理必要手续；

　　3.根据实际情况决定募集资金在上述资金用途内的具体安排；

　　4.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5.决定与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；

　　6.上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，在超短期融资券注册及存续有效期内持续有效。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的注册，具体发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月19日