北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通       公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司本次回购注销涉及87名激励对象，共注销限制性股票57.3467万股，占授予限制性股票总量的10.4514%，约占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.1055%。

　　2、上述股份注销完成后，公司总股本由543,532,558股变更为542,959,091股。

　　3、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月3日、2024年9月20日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议及2024年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票57.3467万股。本次回购注销手续已办理完成。现对相关事项说明如下：

　　一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2021年6月11日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于＜北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案，第六届董事会第四次会议还通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划拟授予的限制性股票数量为565.00万股，其中首次授予453.50万股，预留111.50万股，首次授予的激励对象总人数为235人。公司已对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　2、2021年7月1日，公司2021年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　3、2021年7月16日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　4、2021年8月27日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予登记人数为232人，首次授予登记数量为447.00 万股，首次授予价格为21.24元/股，首次授予限制性股票上市日期为2021年8月31日。

　　5、2022年5月23日，公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留授予日为2022年5月24日，预留授予限制性股票101.7万股，预留授予激励对象98人，预留授予价格为15.23元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2022年7月1日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，预留授予限制性股票的价格由15.23元/股调整为15.17元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为本次调整符合相关规定，履行了必要的程序。

　　7、2022年8月4日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予登记人数为98人，预留授予登记数量为101.70万股，预留授予价格为15.17元/股，预留授予限制性股票上市日期为2022年8月5日。

　　8、2022年9月7日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为满足解除限售条件的219名激励对象办理第一个解除限售期的122.796万股限制性股票的解除限售手续，同意将首次授予限制性股票的回购价格由21.24元/股调整为21.18元/股，同意回购注销63名激励对象不符合解除限售条件的43.224万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，调整及回购注销事项符合相关规定，履行了必要的程序。

　　9、2022年9月27日，公司2022年度第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　10、2023年9月11日，公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为满足解除限售条件的140名首次授予激励对象和91名预留授予激励对象办理125.970万股限制性股票的解除限售手续，同意回购注销80名激励对象不符合解除限售条件的50.300万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，调整及回购注销事项符合相关规定，履行了必要的程序。

　　11、2023年10月10日，公司2023年度第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　12、2024年3月26日，公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销16名激励对象不符合解除限售条件的12.37万股限制性股票。

　　13、2024年4月19日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　14、2024年9月3日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为满足解除限售条件的127名首次授予激励对象和84名预留授予激励对象办理136.6933万股限制性股票的解除限售手续，同意将首次授予限制性股票的回购价格由21.18元/股调整为21.03元/股，预留授予限制性股票的回购价格由15.17元/股调整为15.02元/股，同意回购注销87名激励对象不符合解除限售条件的57.3467万股限制性股票。

　　15、2024年9月20日，公司2024年度第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）回购注销原因及数量

　　1、激励对象离职

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年限制性股票激励计划的有关规定，激励对象因辞职、劳动合同期满而离职、退休而离职、病休而离职、公司依据《劳动合同法》第四十一条裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中，首次授予的5名激励对象因个人原因已离职，公司拟对已离职的5名激励对象已获授但尚未解除限售的3.6000万股限制性股票进行回购注销；预留授予的3名激励对象因个人原因已离职，公司拟对已离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的1.5000万股限制性股票进行回购注销。

　　2、激励对象2023年个人绩效考核结果

　　根据公司2021年限制性股票激励计划的规定,激励对象个人层面解除限售比例，依据激励对象绩效考核系数划分为 A、B、C 三个档次，若激励对象上一年度个人绩效考核评级为A、B，激励对象可按照当年度本激励计划规定的比例解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C，不能解除限售。激励对象当年未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。

　　首次授予的激励对象中，14名激励对象2023年个人绩效考核结果为B，公司拟对其当期不得解除限售的2.5467万股限制性股票进行回购注销，60名激励对象2023年个人绩效考核结果为C，公司拟对其当期不得解除限售的46.2000万股限制性股票进行回购注销。预留授予的激励对象中，5名激励对象2023年个人绩效考核结果为C，公司拟对其当期不得解除限售的3.5000万股限制性股票进行回购注销。

　　（二）回购注销总数量及回购价格

　　前述两种原因合计需回购注销限制性股票57.3467万股，占授予限制性股票总量的10.4514%，约占公司目前总股本的0.1055%。

　　根据公司2021年限制性股票激励计划的规定，前述两种原因对应的限制性股票回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。因此，本次首次授予限制性股票最终回购价格为21.03元/股加上银行同期活期存款利息之和；预留授予限制性股票最终回购价格为15.02元/股加上银行同期活期存款利息之和。

　　（三）回购资金来源及资金总额

　　公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为11,880,995.71 元。

　　三、 本次回购注销后公司股本结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

　　注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

　　四、本次限制性股票回购注销的完成情况

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《北京北斗星通导航技术股份有限公司验资报告》（大华验字【2025】 0011000006号）。截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述573,467股限制性股票的回购注销手续。

　　五、其他事项

　　本次回购注销部分限制性股票事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司章程、公司《2021年限制性股票激励计划》等的相关规定。

　　本次回购注销部分限制性股票后，公司将召开董事会及股东大会对公司章程 中涉及注册资本金额、股份总额的条款进行相应修改，并办理相关的工商变更登 记及备案事宜。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：002151      证券简称：北斗星通      公告编号：2025-004

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于为关联参股公司申请银行授信

　　提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保事项审批情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限公司（以下简称“北斗智联”）及其子公司北斗智联（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏北斗”）拟申请的7亿元授信额度提供担保责任，即12,747万元提供连带责任保证担保。具体内容详见2024年12月11日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-100），上述事项已经公司2024年度第五次临时股东大会审议通过。

　　北斗智联因自身业务发展需要，近日向兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行”）申请了15,000万元授信额度，公司为北斗智联本次申请的银行授信额度按18.21%比例提供连带责任保证担保，担保金额为2,731.5万元，占公司2023年度经审计净资产的0.49%，担保额度未超过前述股东会审议通过的担保额度。

　　近日，公司就上述担保事项与兴业银行签订《最高额保证合同》。

　　公司与上述银行无关联关系。

　　二、 被担保关联参股公司的基本情况

　　*表格中财务信息系北斗智联法人单体的报表数据。

　　三、 本次担保的主要内容

　　1、担保额度：2,731.5万元

　　2、担保期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年

　　3、担保方式：连带责任保证

　　4、资金用途：主要用于日常经营周转

　　四、 对外担保风险防范措施

　　公司采取的风险防范措施主要为：（1）公司已向北斗智联委派董事，参与其重大决策，可及时知悉其经营、财务、投融资等领域的重大事宜，有利于公司有效识别运营中出现的重大风险并及时做出应对；（2）公司对外担保情况建立台账管理，财务部相关人员会及时分析和跟踪北斗智联财务情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证资金安全。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币41,468.52万元，占公司2023年度经审计净资产的7.45%，实际担保金额为14,788.72万元，占公司2023年度经审计净资产的2.66%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2025年2月18日