山东天岳先进科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688234        证券简称：天岳先进        公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年2月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

　　3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02 议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03 议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05 议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06 议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07 议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09 议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10 议案名称：筹资成本分析

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11 议案名称：发行中介机构的选聘

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于H股股票发行并上市决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于聘请H股发行并上市审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　12、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　13、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、9

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈杰、李晗

　　2、 律师见证结论意见：

　　山东天岳先进科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司董事会

　　2025年2月20日