中煤新集能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：601918        证券简称：新集能源      公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年2月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事3人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均获得有效通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：周书瑶、韩金熹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2025年2月21日

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源        编号:2025-012

　　中煤新集能源股份有限公司

　　十届二十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十一次董事会于2025年2月10日书面通知全体董事，会议于2025年2月20日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事8名，实到8名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于调整公司第十届董事会战略发展委员会组成人员的议案。

　　根据《董事会战略发展委员会工作细则》，同意调整董事会战略发展委员会委员组成，任期与公司第十届董事会任期一致。具体调整如下：

　　董事会战略发展委员会由四名委员组成：董事长王志根任战略发展委员会主任委员，孙凯、黄国良、姚直书为战略发展委员会委员。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过关于《公司2025年度工资总额预算方案》的议案。

　　根据公司《工资总额管理办法》等制度规定，结合公司2025年度生产经营计划安排，同意公司2025年度工资总额预算方案。

　　公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　三、审议通过关于修订《公司合规管理办法》的议案。

　　根据《公司法》《中央企业合规管理办法》等相关规定，结合公司实际，同意对《中煤新集能源股份有限公司合规管理办法》进行修订。

　　本办法自董事会审议通过之日起实施，原《中煤新集能源股份有限公司合规管理办法》（中煤新集〔2023〕312号）同步废止。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　四、审议通过关于《公司2024年度合规管理工作报告》的议案。

　　根据《中央企业合规管理办法》的要求，按照《公司合规管理办法》的规定，同意公司编制的《中煤新集能源股份有限公司2024年度合规管理工作报告》。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　五、审议通过关于《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》的议案。

　　根据《公司全面风险管理办法（试行）》的规定，同意公司编制的《中煤新集能源股份有限公司2025年度重大经营风险预测评估报告》。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　六、审议通过关于《公司2024年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》的议案。

　　根据《公司违规经营投资责任追究办法（试行）》的规定，同意公司编制的《中煤新集能源股份有限公司2024年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公

　　董事会

　　2025年2月21日