宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票代码：601011                       股票简称：宝泰隆                      编号：临2025-009号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日向各位董事发出了会议通知，公司第六届董事会第二十二次会议于2025年2月20日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事9人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《增加公司经营范围暨修订＜公司章程＞》的议案

　　公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜，该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2025-010号公告。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《召开2025年第二次临时股东大会相关事宜》的议案

　　鉴于公司第六届董事会第二十二次会议所审议的议案需提交公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决定，将于2025年3月10日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2025-011号公告。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二五年二月二十日

　　股票代码：601011               股票简称：宝泰隆             编号：临2025-010号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　关于增加公司经营范围

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年2月20日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《增加公司经营范围暨修订＜公司章程＞》的议案。

　　公司拟在现有经营范围基础上新增以下经营范围：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询，能量回收系统研发，通用设备维修，专用设备修理；机械零件、零部件销售（分支机构经营）；机械零件、零部件加工（分支机构经营）；房地产开发经营；创业投资（限投资未上市企业）。同时，公司拟对《宝泰隆新材料股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，公司董事会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜。修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.comcn）。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二五年二月二十日

　　证券代码：601011                        证券简称：宝泰隆                       编号：临2025-011号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月10日  14点30分

　　召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月10日

　　至2025年3月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年2月20日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2025-009号公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。

　　2、会议登记时间：2025年3月10日

　　3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，食宿费用自理

　　2、联 系 人：刘欣  高文博

　　3、联系电话：0464-2919908

　　4、传    真：0464-2919980

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　2025年2月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宝泰隆新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。