明新旭腾新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605068        证券简称：明新旭腾      公告编号：2025-019

　　转债代码：111004        转债简称：明新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年2月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为162,140,136股，其中明新旭腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,477,792股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为160,662,344股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，（现场出席6人，视频通讯出席1人）；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，（现场出席2人，视频通讯出席1人）；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案以累积投票方式获得审议通过。全部议案已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：钟梦婷、陈晓曼

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2025年2月25日

　　证券代码：605068           证券简称：明新旭腾             公告编号：2025-020

　　转债代码：111004           转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届董事会第一次会议于2025年2月24日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举庄君新先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

　　注：①田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。

　　②提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人张惠忠先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任庄君新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经公司提名委员会3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任余海洁女士、刘贤军先生、赵成进先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经公司提名委员会3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任李萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经公司提名委员会、审计委员会3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任袁春怡女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经公司提名委员会3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王楚雁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经公司提名委员会3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任罗方慧女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经公司提名委员会、审计委员会3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2025年2月25日

　　证券代码：605068               证券简称：明新旭腾                公告编号：2025-021

　　转债代码：111004               转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届监事会第一次会议于2025年2月24日以现场结合通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事。本次会议由全体监事共同推举卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经全体监事讨论，一致同意选举卜凤燕女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司监事会

　　2025年2月25日

　　证券代码：605068             证券简称：明新旭腾                 公告编号：2025-022

　　转债代码：111004             转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表

　　和审计部负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于2025年2月24日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名及第四届监事会非职工代表监事2名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事1名，共同组成了公司第四届董事会、监事会。

　　同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成及任期情况

　　（一）第四届董事会成员及任期情况

　　公司第四届董事会由七名董事组成，分别为庄君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生、田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士。其中，庄君新先生为公司董事长，田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事。

　　公司第四届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事长任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　上述各位董事的简历详见公司于2025年2月8日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

　　（二）第四届董事会专门委员会成员及任期情况

　　公司董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

　　注：①田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。

　　②提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人张惠忠先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　二、公司第四届监事会组成及任期情况

　　公司第四届监事会由三名监事组成，分别为卜凤燕女士、潘叶萍女士、席笑博先生。其中，卜凤燕女士为监事会主席，席笑博先生为职工代表监事。

　　公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期与非职工代表监事相同。公司第四届监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　上述各位监事的简历详见公司于2025年2月8日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）、《明新旭腾关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

　　三、聘任公司高级管理人员的情况

　　公司于2025年2月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任庄君新先生为公司总经理，余海洁女士、刘贤军先生、赵成进先生为公司副总经理，李萍女士为公司财务总监，袁春怡女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中董事会秘书袁春怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　袁春怡女士联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

　　联系电话：0573-83675036

　　传真号码：0573-83675036

　　电子邮箱：ir@mingxinleather.com

　　庄君新先生、余海洁女士、刘贤军先生简历详见公司于2025年2月8日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。赵成进先生、李萍女士及袁春怡女士的简历详见附件。

　　四、聘任证券事务代表的情况

　　公司董事会同意聘任王楚雁女士担任证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　王楚雁女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历详见附件。

　　王楚雁女士联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

　　联系电话：0573-83675036

　　传真号码：0573-83675036

　　电子邮箱：ir@mingxinleather.com

　　五、聘任审计部负责人的情况

　　公司董事会同意聘任罗方慧女士担任审计部负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗方慧女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2025年2月25日

　　附件：

　　赵成进，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大连理工大学在职硕士研究生学位。1992年8月至1999年3月，任上汽集团（仪征）汽车有限公司主管工程师；1999年4月至2003年4月，任上海敏孚汽车饰件有限公司质量主管；2001年4月至今，任仪征市捷盾技术发展有限公司监事；2003年1月至今，任上海杰宇企业管理咨询有限公司执行董事；2003年5月至2004年2月，任世腾汽车皮件（上海）有限公司质量主管；2004年2月至2009年4月，任鹰革沃特华汽车皮革（中国）有限公司质量经理；2009年5月至2015年7月，历任格瑞夫（中国）投资管理有限公司运营总监、运营优化经理、质量技术经理、质量经理；2015年7至2016年2月，任浙江明新旭腾皮业有限公司质量总监；2020年4至今，任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司总经理；2021年7月至2023年12月，任江苏明新旭腾科技有限公司监事；2021年10月至今，任江苏米尔化工科技有限公司总经理；2016年3月至今，历任明新旭腾运营总监，现任明新旭腾副总经理。

　　李萍，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师，中级会计师。1997年7月至2003年4月，历任嘉兴新仪洗染有限责任公司研发工程师、研发主管；2003年9月至2004年9月，在日本丸喜株式会社研修；2007年1月至2007年10月，任浙江嘉欣新仪洗染有限公司出纳；2007年10月至2012年6月，历任嘉兴村上石崎汽车配件有限公司出纳、税务会计和总账会计；2012年9月至2016年2月，任浙江明新旭腾皮业有限公司财务经理；2016年3月至今，历任明新旭腾高级财务经理、审计部经理、监事、监事会主席，现任明新旭腾财务总监。

　　袁春怡，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2005年7月至2007年3月，任浙江中宝实业控股股份有限公司总裁办秘书；2007年3月至2010年12月，任浙江德创企业管理有限公司（即浙江明新皮业有限公司）执行董事办公室秘书；2011年1月至2016年2月，任浙江明新旭腾皮业有限公司人力资源部经理；2016年3月至今，历任明新旭腾人力资源部经理、职工代表监事、监事会主席，现任明新旭腾董事会秘书。

　　王楚雁，女，1992年1月出生，本科学历，中国国籍，中级会计师。2014年7月至2014年11月，任嘉善誉丰汽车零件有限公司业务员，2014年11月至2015年7月，任嘉善长三角电子商务总部基地会计助理，2015年7月至2016年7月，任嘉兴春秋电子商务秘书有限公司会计，2017年11月至2022年2月，先后任浙江田中精机股份有限公司成本会计、证券事务专员、证券事务代表、证券部副主管。2022年8月至今，任职于明新旭腾董事会办公室，现任明新旭腾证券事务代表。

　　罗方慧，女，1994年9月出生，本科学历，中国国籍。2019年7月至2021年3月，任致同会计师事务所审计助理，2021年9月至今，任职于明新旭腾审计部，现任明新旭腾高级审计师、审计部负责人。