广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2025-013

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。2025年2月24日召开的第九届董事会第三十一次会议已审议通过了召开本次股东会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2025年3月12日（星期三）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2025年3月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年3月7日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2025年3月7日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、逐项审议《关于补选非独立董事的议案》；

　　1.01审议《关于选举李茂文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；

　　1.02审议《关于选举王韶华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；

　　2、审议《关于向银行申请2025年度授信额度暨预计担保额度的议案》；

　　（二）披露情况

　　提案1已经第九届董事会第三十一次会议审议通过。提案1实行累积投票制。提案1详见公司于2025年2月25日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事的公告》。提案2已经第九届董事会第三十次会议审议通过。提案2为普通表决议案。提案2详见公司于2025年1月25日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请2025年度授信额度暨预计担保额度的公告》。

　　（三）特别说明

　　1.审议议案1《关于补选非独立董事的议案》采取累积投票制的方式进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2025年3月11日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传 真：020–33970189

　　5.联系人：简轶

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年2月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年3月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月12日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年3月12日（现场股东会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第一次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账户：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东会结束

　　（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2025-012

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、董事辞职情况

　　公司非独立董事罗明、王志宏分别于2024年5月14日、2025年1月24日向公司董事会递交辞职报告，鉴于罗明先生、王志宏先生辞去公司董事后，导致公司董事会成员少于9人，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定等有关规定，需补选新的董事。

　　二、补选董事情况

　　经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，认为李茂文先生、王韶华先生（简历附后）具备履行董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同意补选李茂文先生、王韶华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

　　董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2025年第一次临时股东会审议。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件1.第九届董事会第三十一次会议决议；2.董事会提名委员会2025年第一次会议书面审查意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年2月24日

　　李茂文简历

　　李茂文，男，1965年出生，中共党员，高级会计师。上海财经大学经济学学士。

　　2011年01月至2014年12月任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作部部长；2014年12月至2017年04月任广东省广业资产经营有限公司审计工作部部长；2017年04月至2017年12月任广东省广业集团有限公司（原广东省广业资产经营有限公司）经营管理部部长；2017年12月至2019年11月任广东省广业集团有限公司副总经济师、经营管理部部长；2019年11月至2020年08月任广东省广业集团有限公司副总经济师、董事会办公室主任；2020年08月至2021年03月任广东省广业集团有限公司总监、董事会办公室主任；2021年03月至今任广东省环保集团有限公司（原广东省广业集团有限公司）总监（其间：2021年03月至2024年12月兼职广东省广业环保产业集团有限公司、广东省广业装备制造集团有限公司外部董事；2021年03月至2023年05月兼职广东省广业环境建设投资集团有限公司外部董事；2021年10月至2024年12月兼职广东省广业检验检测集团有限公司外部董事，2024年12月至今兼职广东广业投资集团有限公司外部董事）。

　　李茂文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　王韶华简历

　　王韶华，男，1973年出生，中共党员，高级政工师。中共中央党校研究生经济学（经济管理）专业，华南理工大学高级管理人员工商管理硕士专业。

　　2014年09月至2019年03月任广东省广业集团有限公司（原广东省广业资产经营有限公司）党群工作部(工会)中层副职；2019年03月至2019年12月任广东省广业集团有限公司党群工作部（工会）副部长（享受中层正职待遇）；2019年12月至2021年03月任广东省广业集团有限公司党委办公室、党群工作部（工会）副主任、副部长（享受中层正职待遇）；2021年03月至2023年01月任广东省环保集团有限公司党群工作部副部长（享受中层正职待遇）；2023年01月至今任广东省环保集团有限公司中层正职级专职外部董事（2023年01月至今委派至广东省环保研究总院有限公司，2024年12月至今委派至云浮广业硫铁矿集团有限公司）。

　　王韶华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2025-011

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2025年2月14日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2025年2月24日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事7人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《补充非独立董事的议案》

　　该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于补充非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第三十一次会议决议；

　　2.董事会提名委员会2025年第一次会议书面审核意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年2月24日