安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议 公告

　　证券代码：002743               证券简称：富煌钢构                  公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年2月25日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年2月17日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曹靖先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　鉴于曹靖先生已辞去公司总裁职务，为持续践行公司发展战略、落实经营管理目标，经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会同意聘任郑茂荣先生担任公司总裁，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-006）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会同意聘李汉兵先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-006）。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订＜舆情管理制度＞的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：002743                 证券简称：富煌钢构                  公告编号：2025-006

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了相关议案，现将有关事项公告如下：

　　一、关于聘任公司总裁的情况

　　为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理与战略布局，公司董事会于近日收到董事长兼总裁曹靖先生申请辞去公司总裁职务的书面报告。曹靖先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司董事长及第七届董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

　　截至本公告披露日，曹靖先生未持有公司股份。公司董事会对曹靖先生在担任公司总裁期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2025年2月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任郑茂荣先生（简历附后）担任公司总裁，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　二、关于聘任公司副总裁的情况

　　公司于2025年2月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘李汉兵先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　附件：

　　1、郑茂荣先生简历

　　郑茂荣先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学EMBA，建筑工程师、高级营销师，江西省钢结构协会第一届理事会会长、江西省光彩事业促进会第五届委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江市委员会委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江国际商会副会长、九江市安徽商会第三届理事会常务副会长、九江市慈善总会理事、政协第十届德安县委员会常务委员、德安县工商联副主席、德安县新的社会阶层人士联谊会会长；曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范、巢湖市五一劳动奖章、巢湖市优秀企业经理、德安县突出贡献人才，并取得多项安徽省科技成果奖；历任公司驻外办事处主任、公司营销中心总经理、江西省富煌钢构有限公司总经理。现任江西省富煌钢构有限公司董事长、江西富煌建工集团有限公司董事长。2018年1月至2025年2月任公司副总裁，2019年4月至2023年8月任公司董事，现任公司总裁。

　　截至本公告日，郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　2、李汉兵先生简历

　　李汉兵先生：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学，大学本科学历，注册会计师（非执业），高级会计师，税务师，2022年入选安徽省高端会计人才（第一期）。曾任合肥美菱股份有限公司所属营销公司财务负责人、安徽富煌建设有限责任公司财务部长、资金结算中心主任。现任公司董事、副总裁兼财务总监。

　　截至本公告日，李汉兵先生未持有公司股票。李汉兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002743        证券简称：富煌钢构         公告编号：2025-007

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　2024年10-12月份新签销售合同情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10-12月累计新签销售合同额人民币约71,780.35万元，较上年同期上涨76.05%。公司2024年累计新签销售合同额人民币约436,949.14万元。

　　截至2024年12月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计86,339.05万元，较上年同期增长29.56%。

　　以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据为准。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2025年2月27日