上海派能能源科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

　　证券代码：688063        证券简称：派能科技        公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2024年度主要财务数据和指标

　　单位：万元 币别：人民币

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上增减变动数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。

　　3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明

　　报告期内，公司实现营业总收入200,632.73万元，同比减少39.19%；归属于母公司所有者的净利润4,102.07万元，同比减少92.04%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2,717.51万元，同比减少106.07%；基本每股收益0.17元，同比减少94.28%。

　　报告期末，期末归属于母公司所有者的每股净资产为37.40元，较期初减少31.03%。

　　2024年受全球经济形势复杂多变及行业竞争格局加剧的双重影响，公司储能产品销售价格面临较大压力。同时，下游企业持续去库存的策略进一步加剧了市场挑战，对公司经营业绩形成显著下行压力，导致营业收入同比下降。但凭借公司内部成本管控体系的持续优化升级，以及原材料市场价格的下行走势，公司毛利率与上年同期相比基本保持稳定。受国际外汇市场波动影响，公司汇兑收益较上年同期大幅下降。

　　综上，报告期内公司产销量、营业收入及利润均同比下降。

　　（二） 主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　1、报告期内，公司营业总收入较上年同期减少39.19%，受全球经济形势复杂多变及行业竞争格局加剧的双重影响，公司储能产品销售价格面临较大压力。同时，下游企业持续去库存的策略进一步加剧了市场挑战，对公司经营业绩形成显著下行压力，导致营业收入同比下降。

　　报告期内，营业利润较上年同期减少88.72%、利润总额较上年同期减少89.46%、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少92.04%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少106.07%，主要系报告期内销售业务下降以及汇兑收益同比下降所致。

　　2、 基本每股收益及归属于母公司所有者的每股净资产分别较上年同期减少94.28%及31.03%，主要系报告期内股本增加以及利润下降所致。

　　3、 报告期末，公司股本增加39.71%主要系实施2023年年度利润分配方案，以资本公积转增股本69,732,916股所致。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

　　本公告所载公司2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告披露为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海派能能源科技股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：688063        证券简称：派能科技       公告编号：2025-005

　　上海派能能源科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年2月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年2月24日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持，会议应出席董事8人，实际到会董事7人，董事卞尔浩先生未出席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总裁暨调整核心技术人员的议案》

　　根据公司总裁的提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蔡雪峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　为进一步完善公司可持续研发体系与创新机制，提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，公司董事会同意新增认定蔡雪峰先生为核心技术人员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决回避：无

　　本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁暨新增核心技术人员的公告》（公告编号：2025-006）。

　　（二）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他相关者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决回避：无

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　为提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决回避：无

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海派能能源科技股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：688063          证券简称：派能科技         公告编号：2025-006

　　上海派能能源科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁暨新增核心技术人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年2月27日，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁暨调整核心技术人员的议案》，同意聘任蔡雪峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，公司决定新增认定蔡雪峰先生为公司核心技术人员。

　　一、 聘任蔡雪峰先生担任公司副总裁的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的相关规定，公司于2025年2月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁暨调整核心技术人员的议案》，具体情况如下：

　　经公司总裁提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蔡雪峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　本议案在提交董事会审议前，公司第三届董事会提名委员会第一次会议已对被提名人的任职资格进行审核，并形成了同意提名蔡雪峰先生担任公司副总裁的明确审查意见。蔡雪峰先生具备相关专业技能和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

　　二、 新增核心技术人员的认定情况

　　为进一步完善公司可持续研发体系与创新机制，提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，公司新增认定蔡雪峰先生为公司核心技术人员。蔡雪峰先生具体情况如下：

　　蔡雪峰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于天津商业大学管理信息系统专业，本科学历。2000年7月至2001年2月，就职于后藤电子(上海)有限公司，担任技术工程师；2001年3月至2012年2月，就职于台达集团中达电通股份有限公司，历任技术工程师、产品工程师、产品经理；2012年至今，就职于上海派能能源科技股份有限公司，历任产品经理、产品线总监、储能产品研发中心总经理。

　　截至本公告披露日，蔡雪峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，且不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　三、 公司核心技术人员的变动情况

　　新增认定的核心技术人员蔡雪峰先生为公司现有技术研发骨干人才，有助于高效推进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。

　　截至本公告披露日，公司核心技术人员具体变动如下：

　　特此公告。

　　上海派能能源科技股份有限公司董事会

　　2025年2月27日