深圳赛格股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：000058、200058               证券简称：深赛格、深赛格B          公告编号：2025-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）现场会议时间：2025年2月27日（星期四）下午14:45；

　　网络投票时间：2025年2月27日（星期四）。

　　其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月27日9:15至2025年2月27日15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：截至2025年2月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2025年2月19日）。

　　（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（五）召集人：公司董事会。

　　（六）主持人：由公司半数以上董事共同推举董事赵晓建先生主持。

　　（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网登载的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。

　　（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（九）会议出席情况

　　1.现场和网络出席情况

　　2.现场会议出席情况

　　3.网络投票情况

　　4.中小股东投票情况

　　（十）公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　（二）经办律师：年夫兵、后顺；

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2025-008

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届董事会第五十六次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次临时会议于2025年2月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年2月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司过半数董事共同推举董事柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　　会议选举董事柳青先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现增补公司董事长、董事柳青先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，现增补公司董事长、董事柳青先生担任第八届董事会发展战略委员会委员、召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十六次临时会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：柳青先生简历

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　附件：柳青先生简历

　　柳青，男，汉族，1977年出生，重庆大学工业外贸专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳交易咨询集团有限公司(曾用名：深圳市机电设备招标中心、深圳市国际招标有限公司)项目经理、珠海分公司负责人、项目经理、招标一部部长、副总经理、总经理、董事长，深圳市交易集团有限公司党委委员、副总经理，中资阳光采购交易平台有限公司董事长。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。

　　除上述简历披露的任职关系外，截至本公告披露日，柳青先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。