安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十四次会议的通知，本次会议于2025年3月3日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致同意推选董事谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

　　公司董事会经审议，同意选举董事谢伟先生为公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》，公告编号：2025-009。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》，公告编号：2025-009。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议并通过《关于提质增效重回报行动的方案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于提质增效重回报行动方案的公告》，公告编号：2025-010。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议并通过《关于安邦护卫集团各层级子企业竞争类型认定事项的议案》

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫       公告编号：2025-009

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年3月3日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、选举董事长的情况

　　公司董事会选举谢伟先生担任公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。谢伟先生的简历详见公司于2025年1月28日披露的《安邦护卫关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-005）。

　　根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为谢伟先生。公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。

　　二、调整董事会专门委员会成员的情况

　　公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，增补谢伟先生为公司第一届董事会非独立董事，公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2025-010

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　关于提质增效重回报行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“集团”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

　　一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础

　　集团是一家综合性的安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，集团深入实施“八八战略”，紧紧围绕“安全服务”主业，坚持“以结构调整布局多元经营、以转型升级创新发展驱动”的发展思路，谋划多元化经营发展的战略布局，补短板、提效能、拓产业、促发展，在做精做深金融武装守押的基础上，大力拓展智慧安防、高端人防、安全培训、涉案财物管理及处置、基层治理服务等业务板块，着力提升核心竞争力、社会影响力和综合实力，朝着“建设科技型综合打安全服务集团”的目标奋勇前进。

　　在业务发展过程中，集团形成了全省域覆盖的安全服务网络。近年来，根据市场需求，集团对服务网络进行数字化、集成化、智能化升级，既有利于挖潜增效，提升盈利能力，也有利于发挥各业务板块协同效应，提高集团竞争能力。例如集团依托遍布全省各市县的基地优势和安防科技创新优势，创立了应急救援“储、运、救、研、培”一体化服务模式及“队伍+装备+系统”的基层社会治理现代化运营服务方案，在杭州地区、宁波地区、嘉兴地区100多个乡镇 ( 街道 ) 投入运营，破解了基层社会治理人手紧缺、资源分散、风险管控不够精准、部门协同力不强等难题，实现了基层社会安全治理网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享管理平台。

　　同时，集团积极布局安防技术应用研究，利用对安全服务的深入理解，将最新的安防技术与服务相结合，利用科技手段提升服务质量和效率。集团综合运用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，自主研发了多款智慧安防产品；面向安防守押、贵重及危重物品保管、资产管理，提供综合性、定制化的智慧安防解决方案。

　　二、重视股东回报，共享发展成果

　　集团高度重视投资者的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，致力为投资者带来长期、稳定的投资回报。集团于2023年12 月上市，2024年实施的2023年度权益分派方案为以方案实施前的集团总股本107,526,882股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利 53,763,441.00元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润118,252,926.43元的 45.46%。

　　2025年，集团将继续树牢“以投资者为本”的理念，进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实施持续、稳定的利润分配政策，原则上集团按年度进行利润分配，必要时集团也可以进行中期利润分配，使投资者共享企业发展成果。

　　三、强化科技赋能，加快发展新质生产力

　　集团高度重视安防科技创新，搭建以“产品研发团队-业务团队-IT 运维及支撑团队”为核心的科研管理组织架构，并且在集团层面成立了安邦科技研发平台，为主营业务科技化提供支撑，持续驱动科技研发创新。

　　为应对安全服务行业发展变化的态势，集团积极布局科技安防产业，实行研发与业务相结合的方式，鼓励各子公司、业务部门员工在日常的工作中发掘业务机遇，学习新技术，推出创新系统，提高工作效率，并不断总结子公司运营经验，进行系统化整理并在全集团推广。

　　集团将充分利用自身安全服务的资源优势、技术实力和品牌优势，以数字化转型为契机，提升业务运营效率、降低管理成本、整合优势资源、促进创新业务发展，持续提升服务品质，推动集团由从依靠人力资源投入为主的传统服务企业，向以高科技为依托的“科技型综合大安全服务”提供商转型。

　　四、优化投资者关系管理，传递企业价值

　　集团严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，不断提升集团信息披露质量，切实维护投资者知情权利。高度重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。通过组织召开定期报告业绩说明会、现场路演、电话会议以及上证E互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与集团之间的良好互动。此外，集团通过接待投资者调研、主动走访分析师和基金经理、参加路演或反向路演等方式与投资者面对面交流，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对集团价值的认同感。

　　未来，集团将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；将持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高集团的市场形象与品牌价值；将积极关注资本市场行情，重视集团在资本市场的表现，依法依规开展市值管理工作，切实维护投资者合法权益。

　　五、持续规范运作，提升公司治理水平

　　集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，不断完善集团法人治理结构，促进规范运作。

　　未来，集团将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升集团治理水平和规范运作能力，提高风险管理和控制能力，为经营发展保驾护航；将持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，不断增强企业竞争力，推动集团实现高质量可持续发展。

　　六、做好履职保障，强化“关键少数”责任

　　集团高度重视持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职工作。通过提供履职信息支持，组织专题培训、现场沟通等方式，支持上述“关键少数”规范履职，强化“关键少数”对于集团经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。

　　未来，集团将持续关注监管政策变化，及时向上述“关键少数”传达最新监管精神、强化合规意识，多渠道、多形式开展专题培训及案例分享，强化履职能力和责任意识，切实推动公司高质量发展。

　　七、风险提示

　　本行动方案是基于集团目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成集团对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2025年3月4日