贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）拟与贵州乌江能源投资有限公司控股子公司贵州贵金融资租赁股份有限公司（以下简称“贵金租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额9,000万元，租赁期限3年，租赁利率（含税）3.86%，最终均以签订的协议为准。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 过去12个月内，公司控股子公司贵州盘江恒普煤业有限公司与关联方贵金租赁通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额15,500万元，具体详见公司于2024年11月9日披露的《盘江股份关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-067）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为拓宽融资渠道，满足马依公司资金需求，马依公司拟与贵金租赁通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额9,000万元，租赁期限3年，租赁利率（含税）3.86%（最终均以签订的协议为准）。

　　二、交易各方基本情况

　　（一）贵州盘江马依煤业有限公司

　　1.公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司

　　2.成立时间：2009年1月19日

　　3.注册资本：152,000万元

　　4.法定代表人：张家红

　　5.主营业务：煤炭开采与销售。

　　6.股权结构：公司持股73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股20.42%，贵州省煤田地质局持股6.07%。

　　7.财务状况：截至2024年9月30日，马依公司资产总额370,351.60万元，负债总额307,692.28万元，所有者权益总额62,659.32万元；2024年1-9月，马依公司实现营业收入2,388.19万元，净利润-16,380.35万元（以上数据未经审计）。

　　（二）贵州贵金融资租赁股份有限公司

　　1.公司名称：贵州贵金融资租赁股份有限公司

　　2.成立时间：2014年12月30日

　　3.注册资本：100,000万元

　　4.法定代表人：吴汝康

　　5.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

　　6.股权结构：贵州乌江能源投资有限公司持股70%，贵州乌江能源香港投资有限公司持股30%。

　　7.财务状况：截至2024年9月30日，贵金租赁资产总额83,829万元，负债总额18,236万元，所有者权益总额65,593万元；2024年1-9月，贵金租赁实现营业收入2,455万元，净利润1,038万元（以上数据未经审计）。

　　贵金租赁为贵州乌江能源集团有限责任公司全资子公司贵州乌江能源投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　三、融资租赁方案主要内容

　　1.出租人：贵州贵金融资租赁股份有限公司

　　2.承租人：贵州盘江马依煤业有限公司

　　3.租赁形式：售后回租

　　4.租赁本金：9,000万元

　　5.租赁期限：36个月

　　6.租赁利率（含税）：3.86%

　　7.租赁还款方式：每半年支付一次

　　8.租赁款用途：用于马依公司日常生产经营及项目建设。

　　9.租赁标的物：液压支架、带式输送机等生产设备。

　　以上事项均以最终签订的协议为准。

　　四、对公司的影响

　　本次马依公司开展融资租赁业务，主要是通过盘活资产，以满足马依公司的日常资金需求，有利于马依公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　五、本次关联交易履行的审批程序

　　2025年2月25日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。会议认为：贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，系贵州盘江马依煤业有限公司正常生产经营需要，有利于拓宽融资渠道，满足资金需求；本次交易定价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意将本议案提交公司第七届董事会2025年第二次临时会议审议，审议时关联董事应回避表决。

　　2025年3月4日，公司第七届董事会2025年第二次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决（详见公司公告：临2025-006）。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2025-008

　　贵州盘江精煤股份有限公司关于

　　全资子公司投资建设贵州能源普定电厂项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：贵州能源普定电厂项目。

　　● 投资金额：666,994万元。

　　● 风险提示：本次投资事项尚需提交贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为贯彻落实公司发展战略，深入推进“煤电一体化”发展，加快建设新型综合能源基地，进一步增强核心功能，提高核心竞争力，拟由全资子公司盘江（普定）发电有限公司（以下简称“普定公司”）投资建设贵州能源普定电厂项目，项目建设内容为2×660MW高效二次再热超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝装置等配套项目，项目总投资为666,994万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年3月4日，公司第七届董事会2025年第二次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于盘江（普定）发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目的议案》（详见公司公告：临2025-006）。

　　根据《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1.项目名称：贵州能源普定电厂项目

　　2.项目地点：贵州省安顺市普定县境内

　　3.项目实施主体：盘江（普定）发电有限公司

　　4.项目规模及内容：建设2×660MW高效二次再热超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝装置，以及配套项目等。

　　5.项目总投资：666,994万元。

　　6.建设工期：计划工期25个月。

　　7.项目手续办理情况：本项目已取得贵州省能源局《关于贵州能源普定电厂项目核准的批复》《建设项目用地预审与选址意见书》，已取得水资源论证报告批复、地震安全性评价报告批复，已与贵州电网公司签订并网意向协议，安全预评价报告、环境影响评价报告、地质灾害危险性评估报告、节能评估报告、社会稳定风险评估报告已取得评审意见，其他各项支撑性手续正在办理。

　　（二）项目投资主体情况

　　1.公司名称：盘江（普定）发电有限公司

　　2.成立时间：2022年4月29日

　　3.注册资本：100,000万元

　　4.法定代表人：李毅

　　5.主营业务：发电、输电、供（配）电等相关业务。

　　6.股权结构：公司持有普定公司100%股权。

　　7.财务状况：截至2024年9月30日，普定公司资产总额441,180.55万元，负债总额363,280.55万元，净资产77,900万元（以上数据未经审计）。

　　三、投资的必要性和可行性分析

　　（一）符合国家产业政策

　　本项目是贯彻落实《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）的重要举措，符合国家能源安全战略布局。本项目投资建设的2×660MW高效二次再热超超临界燃煤发电机组超超临界燃煤机组，具有高参数、高效率、低发电标准煤耗率优点，项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类，符合国家产业政策。

　　（二）符合公司发展战略

　　本项目符合公司“煤电一体化”战略布局，发挥公司资源优势，进一步扩大公司煤电一体化规模，促进煤电产业联动发展，提高公司抗风险能力和核心竞争力。

　　（三）在经济和技术上可行

　　本项目采用国内先进的二次再热技术，设计供电标煤耗274g/kWh，发电标煤耗为258g/kWh，节能各项指标均达到或优于已投运的同类工程指标水平，项目同步建设脱硫、脱硝、除尘装置，排放浓度达到超低排放标准。根据可研报告，按机组年利用小时4,300h、标煤价870元/t（含税）、上网电价416元/MWh、融资利率3.95%等条件测算，预计项目资本金内部收益率为9.55%，资本金净利润率12.32%，项目经济效益可行。

　　四、对外投资风险分析

　　（一）市场风险

　　本项目建成投产后，可能因宏观经济调控、电力行业政策等造成电力供需出现较大波动、火电利用小时数下降，同时，如燃料煤价格、电价等发生变化，可能导致项目盈利能力不及预期。普定公司将优化项目设计，加强项目运营管理，提高项目运营质量，切实保护公司和股东的利益。

　　（二）财务风险

　　本项目投资规模较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款等，可能导致公司资产负债率和财务费用进一步上升。公司将加强与各类金融机构的沟通和合作，积极争取政策性资金，统筹资金安排，按照项目进展情况分批分次投入，减轻资金压力，防控财务风险。

　　（三）环保风险

　　本项目运行过程中可能出现节能减排政策变化或碳排放指标不足，需要通过交易获得额外碳排放指标，可能造成项目运营成本增加，进而影响项目收益水平。本项目同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝装置，实现环保设施与主体工程同步投产，可以有效做好机组节能减排工作。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2025-009

　　贵州盘江精煤股份有限公司第七届监事会

　　2025年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2025年第一次临时会议于2025年3月4日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席吴黎女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、2024年内部审计工作情况报告

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司根据法律法规和内控制度等有关要求，按照内部审计工作计划，依法依规开展内部审计工作，《2024年内部审计工作情况报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，促进了公司内控体系的不断完善，符合国家法律、法规以及部门规章等有关要求。因此，会议同意该议案。

　　二、2025年内部审计工作计划

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司《2025年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大风险、关键环节，符合公司实际情况，有利于防范内控风险，提升公司合规经营水平。因此，会议同意该议案。

　　三、关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，系满足贵州盘江马依煤业有限公司日常生产经营需要；本次交易定价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2025-006

　　贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会

　　2025年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月4日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、2024年内部审计工作情况报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2024年内部审计工作情况报告》。

　　二、2025年内部审计工作计划

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2025年内部审计工作计划》。

　　三、总法律顾问2024年度述职报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司总法律顾问《2024年度述职报告》。

　　四、2024年度合规管理报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2024年度合规管理报告》。

　　五、关于公司董事2023年度薪酬的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的1名关联董事回避表决。

　　会议同意2023年度在公司领取薪酬的副董事长、高级管理人员杨德金先生薪酬总额为54.30万元，同意提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

　　六、关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司高级管理人员2023年度薪酬为：

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

　　七、关于2025年度工资预算总额结算管理办法的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2025年度工资预算总额结算管理办法》。

　　八、关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-007）。

　　会议同意贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务，租赁标的物为液压支架、带式输送机等生产设备，融资金额为9,000万元，租赁期限3年，租赁利率（含税）3.86%，最终均以签订的协议为准。

　　本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　九、关于盘江（普定）发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-008）。

　　为深入推进公司煤电一体化发展，加快建设新型综合能源基地，会议同意盘江（普定）发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目，总投资为666,994万元，同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年3月4日