深圳市龙图光罩股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：688721        证券简称：龙图光罩        公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年3月20日 15点00分

　　召开地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深圳市龙图光罩股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月20日

　　至2025年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年3月3日召开的第一届董事会第二十一会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间：2025年3月17日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。 登记地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深圳市龙图光罩股份有限公司证券法务部办公室

　　（二）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　4、如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深圳市龙图光罩股份有限公司证券法务部办公室

　　会议联系人：李建东

　　邮编：518125

　　电话：0755-23207580

　　传真：0755-29480739

　　邮箱：ir@starmask.net

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市龙图光罩股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2025-005

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2025年3月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生召集，会议通知已于2025年2月28日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　监事会经审议认为，公司2025年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营行为，以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司监事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2025-004

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的公司名称：珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称“标的公司”或“珠海龙图”或“子公司”）。

　　● 增资金额：深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳龙图”）拟以自有资金方式参与对珠海龙图的增资，拟增资金额为人民币10,000万元。

　　● 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议

　　一、 本次增资事项概述

　　全资子公司珠海龙图为公司上市募投项目建设的主体，为了保障项目建设需求以及相关项目顺利开展，增强珠海龙图的资本实力，提高其运营能力，完善公司的战略规划，公司拟以自有资金向珠海龙图增资10,000万元人民币，本次增资后，珠海龙图注册资本将由人民币20,000万元增至30,000万元。增资完成后，公司仍持有珠海龙图100%股权，其仍为公司的全资子公司。

　　2025年3月3日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金10,000万元人民币对子公司珠海龙图进行增资，并授权公司管理层办理本次增资的各项具体工作。本次对外投资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资前增资标的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　1.公司名称：珠海市龙图光罩科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：91440400MABYEFN791

　　3.法定代表人：叶小龙

　　4.股权结构：公司持股100%

　　5.注册资本：20,000万元人民币

　　6.成立时间：2022年08月31日

　　7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　8.注册地址：珠海市高新区科新二路130号6栋

　　9.经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）标的公司最近一年又一期的主要财务数据

　　标的公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2023年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　公司本次使用自有资金向全资子公司进行增资，是基于珠海龙图建设运营的需要，为项目建设提供必要的资本金保障，为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础，有利于提高公司综合实力，符合公司整体战略规划。

　　本次增资完成后，珠海龙图仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动。公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2025-003

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　关于公司及全资子公司2025年度

　　申请综合授信额度并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为满足深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳龙图”）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司拟自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止，向金融机构申请不超过等值人民币85,000万元（含85,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的综合授信额度和固定资产贷款融资，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。如需为综合授信或固定资产贷款融资提供抵押或担保，则综合授信的抵押、担保的方式可包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为公司全资子公司珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称“子公司”或“珠海龙图”）。

　　● 本次担保额度及实际发生的担保余额：自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止，公司预计为上述全资子公司提供申请综合授信额度担保、固定资产贷款融资担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，担保合计发生额不超过人民币85,000万元（或等额外币），上述担保均为连带责任担保。截至2025年2月28日，公司已实际为子公司提供的担保余额为3,541.13万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 截至目前，公司无逾期担保。

　　● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 申请综合授信及担保情况概述

　　（一） 申请综合授信及担保基本情况

　　为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司拟自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止，向金融机构申请不超过等值人民币85,000万元（含85,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的综合授信额度和固定资产贷款融资，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。如需为综合授信或固定资产贷款融资提供抵押或担保，则抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本次担保额度预计不超过人民币85,000万元，主要用于为公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度担保，以及固定资产贷款融资担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，包括新增担保和原有担保的展期或续保。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，上述担保均为连带责任担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开日内有效，在此期限内担保额度可循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过人民币85,000万元。

　　（二） 本次申请综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

　　2025年3月3日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；并于同日召开第一届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的的议案》。本次申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名：珠海市龙图光罩科技有限公司

　　注册资本：20,000 万元

　　统一社会信用代码：91440400MABYEFN791

　　法定代表人：叶小龙

　　住所：珠海市高新区科新二路130号6栋

　　经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标

　　被担保人最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2023年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、 申请综合授信及担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关协议，在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资子公司提供担保相关事项，公司董事会提请股东大会，授权董事会及管理层代表公司签署上述申请综合授信额度和授信期限内为上述全资子公司提供担保事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

　　四、 担保的原因及必要性

　　公司对全资子公司珠海龙图根据实际资金需求在上述担保范围内提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　2025年3月3日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，与会董事一致同意《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的的议案》。

　　公司董事会认为：公司此次申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度事宜有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近12个月为全部合并报表范围内公司提供的担保余额为3,541.13万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产、总资产的比例分别为5.61%、6.40%。

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2025年3月5日