长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600525         证券简称：长园集团         公告编号：2025016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年3月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月28日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

　　公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度，并根据银行要求提供担保。具体详见公司2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2025017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于华控软件和长园电力共同投资成立合资公司的议案》

　　公司全资子公司深圳市华控软件技术有限公司（以下简称“华控软件”）及公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）共同投资设立合资公司，主要从事为配网一二次融合设备提供嵌入式软件的研发。合资公司注册资本500万元，其中华控软件以货币出资400万元，长园电力以货币出资100万元，注册资本于合资公司成立之日起12个月内全部实缴到位。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会。具体详见公司2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月五日

　　证券代码：600525        证券简称：长园集团        公告编号：2025017

　　长园科技集团股份有限公司关于

　　子公司向银行申请授信并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、珠海达明科技有限公司、长园半导体设备（珠海）有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、长园深瑞能源技术有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过人民币122,000万元，已实际为前述子公司担保的余额为416,081.29万元。

　　●本次对子公司担保是否有反担保：无

　　●担保对象长园电力技术有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园半导体设备（珠海）有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、长园深瑞能源技术有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、授信申请及担保情况概述

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，前述议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

　　（一）北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）

　　公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）拟向北京银行深圳分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币20,000万元，授信期限两年，长园深瑞使用授信额度时，由公司提供保证责任担保。

　　（二）珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行珠海分行”）

　　公司全资子公司长园深瑞、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“能源技术”），控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）、长园半导体设备（珠海）有限公司（以下简称“长园半导体”）合计拟向华润银行珠海分行申请授信15,000万元。其中：长园深瑞3,100万元、珠海运泰利3,100万元、长园电力3,100万元、珠海欧拓飞300万元、达明科技1,300万元、能源技术500万元，控股子公司长园共创3,100万元、长园半导体500万元，授信期限一年。上述子公司使用授信时，由公司提供连带责任担保。控股子公司长园共创、长园半导体其他股东未提供担保。

　　（三）兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行珠海分行”）

　　公司全资子公司长园电力、珠海运泰利、珠海欧拓飞、能源技术以及公司控股子公司长园共创拟向兴业银行珠海分行申请授信额度，其中：珠海运泰利6,000万元、长园电力6,000万元、珠海欧拓飞2,000万元、能源技术2,000万元，控股子公司长园共创6,000万元，合计22,000万元，授信期限三年，公司为前述额度提供连带责任担保。控股子公司长园共创其他股东未提供担保。

　　（四）中国信托商业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“信托银行深圳分行”）

　　公司全资子公司长园电力拟向信托银行深圳分行申请不超过5,000万元授信额度，授信期限一年，公司为长园电力申请授信提供连带责任担保。

　　（五）平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）

　　公司全资子公司珠海运泰利拟向平安银行珠海分行申请不超过人民币60,000万元综合授信额度，授信期限一年，公司及全资子公司长园深瑞为上述子公司授信申请提供连带责任保证担保，并提供珠海赫立斯电子有限公司名下位于珠海市斗门区新青工业园洋青街1号的土地及建筑物以及达明科技名下位于珠海市金鼎科技八路9号的土地及建筑物、珠海市科技创新海岸三期用地编号2-16-2地块作为抵押担保。

　　二、被担保对象基本情况

　　（一）长园深瑞

　　1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

　　2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

　　3、法定代表人：孙美扬

　　4、注册资本：100,000万元

　　5、成立日期：1994-06-30

　　6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。

　　7、股权情况：公司持有长园深瑞100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（二）长园电力

　　1、名称：长园电力技术有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房

　　3、法定代表人：姚泽

　　4、注册资本：33,005万元

　　5、成立日期：2006-09-15

　　6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。

　　7、股权情况：公司持有长园电力100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（三）长园共创

　　1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路11号A栋

　　3、法定代表人：王贺

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、成立日期：1993-06-01

　　6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。

　　7、股权情况：公司持有其98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其1.7%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（四）珠海运泰利

　　1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

　　2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

　　3、法定代表人：吴启权

　　4、注册资本：34,610万元

　　5、成立日期：2004-09-18

　　6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

　　7、股权情况：公司持有珠海运泰利100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（五）达明科技

　　1、名称：珠海达明科技有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋

　　3、法定代表人：孙美扬

　　4、注册资本：2,100.328万（元）

　　5、成立日期：2014-12-26

　　6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业机器人制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造等。

　　7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（六）长园半导体

　　1、名称：长园半导体设备（珠海）有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区科技八路5号3栋（研发楼）5楼

　　3、法定代表人：吴启权

　　4、注册资本：6,000万元

　　5、成立日期：2010-11-24

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售等。

　　7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有83.33%股权，新胜达科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持有16.67%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（七）珠海欧拓飞

　　1、名称：欧拓飞科技（珠海）有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号3栋7楼

　　3、法定代表人：张琛星

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、成立日期：2018-10-09

　　6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造等。

　　7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（八）能源技术

　　1、名称：长园深瑞能源技术有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋B2四楼

　　3、法定代表人：乔文健

　　4、注册资本：20,000万元

　　5、成立日期：2019-11-21

　　6、经营范围：许可项目：供电业务；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务等。

　　7、股权情况：公司持有51%股权，公司全资子公司长园深瑞持有49%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　三、抵押物情况

　　（一）珠海赫立斯电子有限公司名下位于珠海市斗门区新青工业园洋青街1号的土地及建筑物

　　（二）达明科技名下位于珠海市金鼎科技八路9号的土地及建筑物、珠海市科技创新海岸三期用地编号2-16-2地块

　　前述土地及建筑物目前不存在抵押或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，子公司长园深瑞等开展融资业务，并提供相应担保，符合公司实际情况。本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创及长园半导体，前述子公司其他股东为员工持股平台，未提供担保。公司能对本次融资担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司2025年3月4日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司及控股子公司对外担保总额约为679,856.19万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.68%，占公司最近一期经审计总资产的比例为43.82%。公司及控股子公司对外担保余额为470,358.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为89.72%，占公司最近一期经审计总资产的比例为30.32%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月五日

　　证券代码：600525       证券简称：长园集团       公告编号：2025018

　　长园科技集团股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月21日  14点00分

　　召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月21日

　　至2025年3月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容请详见公司2025年3月5日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年3月17日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记日期为2025年3月17日），公司接受股东大会现场登记。

　　2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部；邮政编码：518057。

　　3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　1、与会人员食宿费、交通费自理。

　　2、会议咨询部门：本公司证券部

　　联系电话：0755－26719476

　　传 真：0755－26719476

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长园科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。