广东朝阳电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议召开时间：2025年3月4日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2025年3月4日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月4日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。

　　（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（5）股东大会召集人：公司董事会。

　　（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　2、股东出席情况：

　　股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计48人，代表股份97,725,000股，占公司有表决权股份总数的72.2534%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份97,613,100股，占公司有表决权股份总数的72.1707%；通过网络投票出席的股东41人，代表股份111,900股，占公司有表决权股份总数的0.0827%。

　　出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）43人，代表股份113,000股，占公司有表决权股份总数的0.0835%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举陈是建先生、罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（广州）律师事务所汪甜律师、周超男律师出席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-009

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月4日召开了2025年第一次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会。现将有关情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　公司第四届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名，具体成员如下：

　　非独立董事：郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生

　　独立董事：赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生

　　公司第四届董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格和条件，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

　　公司第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　二、第四届监事会组成情况

　　公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

　　非职工代表监事：陈是建先生、罗琼女士

　　职工代表监事：肖坤先生

　　公司第四届监事会成员均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格和条件。监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一。

　　公司第四届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　三、部分董事任期届满离任情况

　　公司第三届董事会独立董事曾旻辉先生任期届满离任，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　截至本公告披露日，曾旻辉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对曾旻辉先生在任职期间认真履职、勤勉尽职及为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-007

　　广东朝阳电子科技股份有限公司关于

　　选举产生第四届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月4日召开了2025年第一次职工代表大会选举职工代表监事。经参会代表民主选举，肖坤先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。肖坤先生将与2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

　　肖坤先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的有关职工代表监事的任职资格和条件。

　　肖坤先生简历见附件。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

　　2025年3月4日

　　附件

　　第四届监事会职工代表监事候选人简历

　　肖坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司工程部课长；现任广东朝阳电子科技股份有限公司职工代表监事、工程部经理、星联技术（广东）有限公司监事、东莞市星联国际贸易有限公司监事。

　　肖坤先生未直接持有公司股份，通过持有股东宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）0.2963%的出资份额间接持有公司股份。除此之外，肖坤先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任公司监事的情形。