浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业        公告编号：2025-014

　　转债代码：113530         转债简称：大丰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年3月4日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》

　　经与会董事审议，一致通过《关于回购股份价格上限调整的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币15.45元/股（含）调整为不超过人民币19.40元/股（含），调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》的决议前30个交易日公司股票均价的150%。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份价格上限调整的公告》（公告编号：2025-015）。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业        公告编号：2025-015

　　转债代码：113530         转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于回购股份价格上限调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次回购股份价格上限由不超过人民币15.45元/股（含）调整为不超过人民币19.40元/股（含），调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》的决议前30个交易日公司股票均价的150%。

　　● 除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

　　一、回购股份基本情况

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。回购金额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不超过人民币15.50元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年3月12日、3月19日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-016）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-021）。

　　因公司实施2023年度利润分配，根据回购股份方案,自2024年7月4日起，回购股份价格上限由不超过人民币15.50元/股（含）调整为不超过人民币15.45元/股（含）。

　　二、调整回购股份方案的原因和内容

　　受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出原回购股份方案拟定的回购价格上限。为保障回购股份方案顺利实施，公司将本次回购股份价格上限由不超过人民币15.45元/股（含）调整为不超过人民币19.40元/股（含），调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》的决议前30个交易日公司股票均价的150%。按调整后的价格上限19.40元/股测算，回购股份数量约为515万股-1,030万股。除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

　　三、调整回购股份价格上限的决策程序

　　公司于2025年3月4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币15.45元/股（含）调整为不超过人民币19.40元/股（含），调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》的决议前30个交易日公司股票均价的150%。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。本次回购股份价格上限调整无需提交股东大会审议。

　　四、其他事项

　　公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在董事会决议批准的期限内根据市场情况实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2025年3月5日