山东金岭矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000655　　  证券简称：金岭矿业   　 公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年3月4日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：公司二楼会议室

　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长迟明杰先生因公务出差，未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事王其成先生主持本次会议。

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及授权委托代表共163人，代表股份356,028,939股，占公司总股份的59.8026％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代表共2人，代表股份348,008,145股，占公司总股份的58.4553％；通过网络投票方式出席会议的股东共161人，代表股份8,020,794股，占公司总股份的1.3473％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计162人，代表股份8,288,794股，占公司总股份的1.3923％。

　　本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事长迟明杰先生因公务出差，未能出席本次股东会，公司其他董事、监事、高管人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1.审议关于2025年度日常关联交易预计的议案

　　该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。

　　同意 8,061,094 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.2529％；

　　反对  184,100  股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.2211％；

　　弃权   43,600  股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.5260％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意8,061,094股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.2529%；反对184,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的2.2211%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.5260%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2.律师姓名：高玉刚  刘一玮

　　3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月5日