广东朝阳电子科技股份有限公司 关于对全资子公司追加投资的公告

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次投资概述

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》。为进一步提升公司国际竞争力和服务能力，扩大生产规模，践行公司战略规划，公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司越南朝阳实业有限公司（以下简称“越南朝阳”）追加投资不超过3.5亿元人民币或等值外汇，用于公司位于越南河南省的海外生产基地的扩建。本次实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。

　　本次追加投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次追加投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、标的公司中文名称：越南朝阳实业有限公司

　　2、标的公司英文名称：RISUNTEK VIETNAM COMPANY LIMITED

　　3、注册地址：越南河南省金榜县一图公社同文四工业区，CN-04分区

　　4、主营业务：生产、销售各类电子产品及其配件

　　5、股权结构：增资前后均为公司全资子公司

　　6、最近一年及一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　7、越南朝阳不属于失信被执行人。

　　三、本次投资的主要内容

　　1、项目内容：对公司位于越南河南省海外生产基地进行扩建

　　2、拟投资金额：不超过3.5亿元人民币或等值外汇

　　3、资金来源：公司自有资金或自筹资金

　　四、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

　　（一）投资目的

　　公司对越南生产基地的扩建进行投资，旨在增强公司国际竞争力和抗风险能力，更好地服务海外客户，加速全球业务布局，本次投资符合公司长期战略规划，有利于增强公司的整体实力和竞争力。

　　（二）存在风险

　　1、本投资项目涉及的投资金额为计划数或预估数，与实际投入可能存在差异。

　　2、公司将根据市场情况、业务进展和项目建设进度等具体情况分阶段实施本次投资计划。未来国内外市场、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能性，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

　　3、本项目资金来源为自有资金或自筹资金，投资金额较大，自筹资金取得受经营情况、信贷政策、利率水平、融资渠道和融资进度等因素影响，资金能否按期到位存在不确定性。

　　3、本次投资事项尚需经过境内发改委、外汇管理、商务部门等有关部门审批或备案，以及在境外办理注册登记等手续，存在一定的不确定性。公司将积极与相关部门沟通，推进审批进程。

　　4、境外的政策体系、法律体系、社会商业环境等与国内存在差异，投资事项可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将遵守当地法律和政策并不断完善境外公司管理体系，健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运行。

　　（三）对公司的影响

　　本次对越南朝阳追加投资是基于公司业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-012

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于选举董事长、监事会主席、

　　董事会各专门委员会委员

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人等相关议案，现将相关情况公告如下：

　　一、第四届董事会董事长的选举情况

　　董事会同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　二、第四届监事会主席的选举情况

　　监事会同意选举陈是建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　三、第四届董事会各专门委员会委员的选举情况

　　公司第四届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

　　战略与投资管理委员会：郭丽勤女士、赵晓明先生、陈立新先生，其中郭丽勤女士为主任委员。

　　审计委员会：赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生，其中赵晓明先生为主任委员。

　　提名委员会：谌龙先生、赵晓明先生、徐林浙先生，其中谌龙先生为主任委员。

　　薪酬与考核委员会：陈立新先生、谌龙先生、徐林浙先生，其中陈立新先生为主任委员。

　　各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　四、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况

　　董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人，具体如下：

　　总经理：郭丽勤女士

　　副总经理：于启胜先生、徐林浙先生

　　财务总监：龚峰先生

　　董事会秘书：袁宏女士

　　证券事务代表：蔡文福先生

　　内部审计负责人：兰桂凤女士

　　上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的禁止任职的情形。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　董事会秘书及证代事务代表的联系方式如下：

　　电话：0769-86768336

　　传真：0769-86760101

　　电子邮箱：ir@risuntek.com

　　通讯地址：广东省东莞市企石镇江南大道17号

　　上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　附件

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第四届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表

　　及内部审计负责人简历

　　郭丽勤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司监事、厦门凯立捷电子科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市旭勤实业有限公司执行董事兼总经理、东莞博汇电子有限公司董事、东莞律笙电子科技有限公司监事、广东健溢投资有限责任公司监事、总经理等职务。现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事长兼总经理、广州飞达音响有限公司董事长、宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东健溢投资有限责任公司执行董事、玖益（深圳）医疗科技有限公司董事、律笙（香港）科技有限公司董事、RISUNTEK PET.LTD董事、东莞律笙电子科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市朝阳医疗科技有限公司董事长兼总经理、越南朝阳实业有限公司总经理。

　　郭丽勤女士直接持有公司股份21,000,000股，通过持有控股股东广东健溢投资有限责任公司100%的股权、股东宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）51.56%的出资份额间接持有公司股份。郭丽勤女士为公司实际控制人，系董事候选人郭荣祥先生之妻姐，除上述关联关系外，郭丽勤女士与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　郭丽勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。

　　于启胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，大学本科学历。曾任广州番禺丰达电机厂（日本FOSTER集团旗下工厂）HP本部本部长，歌尔股份有限公司EPH事业部运营副总经理。2020年8月入职广东朝阳电子科技股份有限公司，现任公司副总经理、贺州朝阳电子科技有限公司执行董事。

　　于启胜先生直接持有公司股份6.72万股，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于启胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。

　　徐林浙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，大学本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员、广东朝阳电子科技股份有限公司财务总监；现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事、副总经理，星联技术（广东）有限公司执行董事、总经理、财务负责人，东莞市星联国际贸易有限公司执行董事、总经理、财务负责人，苏州优瑞信电子科技有限公司董事长。

　　徐林浙先生未直接持有公司股份，通过持有股东宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）2.96%的出资份额间接持有公司股份。除此之外，徐林浙先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　徐林浙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。

　　龚峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，大学本科学历。曾任深圳市影儿时尚集团有限公司财务经理、深圳市安奈儿股份有限公司财务中心负责人、深圳市安特信技术有限公司财务总监、广东朝阳电子科技股份有限公司财务部负责人，现任广东朝阳电子科技股份有限公司财务总监。

　　龚峰先生直接持有公司股份2.52万股，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。

　　袁宏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，硕士研究生学历。曾任华自科技股份有限公司证券事务代表、长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司合规总监、广东朝阳电子科技股份有限公司证券部副总监，2021年1月至今任广东朝阳电子科技股份有限公司董事会秘书。

　　袁宏女士直接持有公司股份2.24万股，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁宏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。袁宏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　蔡文福先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，本科学历。2015年5月入职广东朝阳电子科技股份有限公司，任证券部经理、证券事务代表。

　　蔡文福先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡文福先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任公司证券事务代表的情形。蔡文福先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　兰桂凤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年8月出生，大学本科学历。曾任东莞华贝电子科技有限公司工程师、立讯精密工业股份有限公司会计、广东乐生智能科技有限公司财务主管、广东朝阳电子科技股份有限公司审计主管，2022年11月至今任广东朝阳电子科技股份有限公司内部审计负责人。

　　兰桂凤女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。兰桂凤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司内部审计负责人的情形。

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-011

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于2025年3月4日以口头方式送达至每位监事；

　　2、本次监事会于2025年3月4日以现场方式在公司会议室召开；

　　3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

　　4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

　　5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　同意选举陈是建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过《关于对全资子公司追加投资的议案》

　　为进一步提升公司国际竞争力和服务能力，扩大生产规模，践行公司战略规划，公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司越南朝阳实业有限公司追加投资不超过3.5亿元人民币或等值外汇，用于公司位于越南河南省的海外生产基地的扩建。本次实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-010

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于2025年3月4日以口头方式送达至每位董事；

　　2、本次董事会于2025年3月4日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（独立董事赵晓明先生、陈立新先生以通讯方式出席会议）；

　　4、经公司半数以上董事推举，本次会议由董事郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；

　　5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第四届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

　　战略与投资管理委员会：郭丽勤女士、赵晓明先生、陈立新先生，其中郭丽勤女士为主任委员。

　　审计委员会：赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生，其中赵晓明先生为主任委员。

　　提名委员会：谌龙先生、赵晓明先生、徐林浙先生，其中谌龙先生为主任委员。

　　薪酬与考核委员会：陈立新先生、谌龙先生、徐林浙先生，其中陈立新先生为主任委员。

　　各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任郭丽勤女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任于启胜先生、徐林浙先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任龚峰先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任袁宏女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任蔡文福先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　8、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　同意聘任兰桂凤女士为公司内部审计负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　上述选举及聘任事项的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-012）。

　　9、审议并通过《关于对全资子公司追加投资的议案》

　　为进一步提升公司国际竞争力和服务能力，扩大生产规模，践行公司战略规划，公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司越南朝阳实业有限公司追加投资不超过3.5亿元人民币或等值外汇，用于公司位于越南河南省的海外生产基地的扩建。本次实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年3月5日