上海金桥信息股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息        公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购股份价格上限人民币13.94元/股（不含）。具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。

　　公司分别于2025年2月10日和2025年2月26日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》。将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司于2025年2月11日披露的《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2025-011）。

　　公司于2025年2月14日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。将股份回购价格上限由13.94元/股（不含）调整为22.00元/股（不含）。具体内容详见公司于2025年2月15日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-016）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下：

　　2025年2月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份706,200股，占公司总股本的比例为0.19%，成交的最高价为21.75元/股、最低价为18.99元/股，支付的总金额为1,442.36万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　截至本公告披露日，公司已累计回购股份1,121,100股，占公司总股本的比例为0.31%，成交的最高价为21.75元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额为1,942.13万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2025年3月8日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2025-021

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知和资料于2025年3月4日以邮件和书面方式发出，会议于2025年3月7日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理市场主体登记的议案》

　　公司已于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，公司回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并减少公司注册资本”。公司将对回购专用证券账户中的1,121,100股进行注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由366,522,926股变更为365,401,826股，注册资本将由人民币366,522,926元相应变更为人民币365,401,826元。

　　2025年第一次临时股东大会已授权董事会及董事会授权人士具体办理上述股份回购注销及工商变更等事宜，本议案无需再次提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订＜公司章程＞并办理市场主体登记的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度（2025年3月制定）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2025年3月8日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2025-023

　　上海金桥信息股份有限公司关于

　　注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购股份价格上限人民币13.94元/股（不含）。具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。

　　公司分别于2025年2月10日和2025年2月26日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，公司回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并减少公司注册资本”。公司将对回购专用证券账户中的1,121,100股进行注销并相应减少注册资本。

　　本次注销完成后，公司股份总数将由366,522,926股变更为365,401,826股，注册资本将由人民币366,522,926元相应变更为人民币365,401,826元。本次注销股份并减少注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司办理上述注销回购股份的工商变更登记工作将涉及公司注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次事项将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用现场递交、邮寄和邮件等方式进行申报，具体如下：

　　1、债权申报登记地点：上海市徐汇区田林路487号25号楼

　　2、邮编：200233

　　3、申报时间：2025年3月8日至2025年4月22日（9:30-11:30；13:30-17:00），双休日及法定节假日除外。

　　4、联系人：邵乐

　　5、联系电话：021-33674396

　　6、传真：021-64647869

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2025年3月8日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2025-022

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理市场主体登记的议案》，具体修订内容如下：

　　公司已于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，公司回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并减少公司注册资本”。公司拟对回购专用证券账户中的1,121,100股进行注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由366,522,926股变更为365,401,826股，注册资本将由人民币366,522,926元相应变更为人民币365,401,826元。

　　根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应修改，并将安排专人办理市场主体登记等相关事宜。

　　根据上述公司注册资本及股份总数变化，《公司章程》拟修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次《公司章程》的修订已经公司2025年第一次临时股东大会的授权，故无需提交公司股东大会再次审议。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月8日