酒鬼酒股份有限公司 关于2024年日常关联交易实际发生情况 及预计2025年度日常关联交易的公告

　　证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2025-4

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司2024年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2025年度日常关联交易情况进行合理预计。预计2025年公司全年日常关联交易总额为7,990.81万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司，公司2024年日常关联交易实际发生总金额为4,719.53万元。

　　公司已召开独立董事专门会议审议通过该项议案，同意提交董事会审议，公司于2025年3月7日召开了第九届董事会第七次会议审议通过该议案，关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决，非关联董事全票通过该议案。

　　二、日常关联交易类别和金额

　　（一）2025年日常关联交易预计情况

　　（二）2024年日常关联交易实际发生情况

　　公司2024年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额为4,719.53万元，与预计的7,752.16万元存在差异，主要系根据2024年经营业务实际情况，公司与部分关联方的销售与采购业务发生了调整变化，导致存在少数单项关联交易实际发生的额度与预计的存在差异。

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.中粮集团有限公司

　　地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

　　法定代表人：吕军

　　注册资本：1,191,992.9万元

　　经营范围：期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口等

　　截至2024年三季度，中粮集团有限公司总资产71,672,382万元，净资产26,089,094万元，营业收入46,941,287万元，净利润613,417万元

　　2.中粮贸易南良（岳阳）有限公司

　　地址：岳阳市岳阳楼区桂花园路1号

　　法定代表人：张兴有

　　注册资本：22,215.70万元

　　经营范围：粮食收购、加工、仓储、调拨、销售等

　　2024年度，中粮贸易南良（岳阳）有限公司总资产40,117.22万元，净资产19,910.53万元，主营业务收入183,704.92万元，净利润-1,511.17万元

　　3.中粮米业（仙桃）有限公司

　　地址：湖北省仙桃市仙桃大道西段51号

　　法定代表人：刘喆

　　注册资本：18,130万元

　　经营范围：粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等

　　2024年度，中粮米业（仙桃）有限公司总资产46,476.53 万元，净资产30,550.24 万元，主营业务收入76,827.26 万元，净利润2,958.59 万元

　　4.无锡中粮工程科技有限公司

　　地址：江苏省无锡市滨湖区惠河路186号

　　法定代表人：周人楷

　　注册资本：10,057.26万元

　　经营范围：粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发等

　　2024年度，无锡中粮工程科技有限公司总资产143,059.16 万元，净资产39,823.52 万元，主营业务收入81,588.54 万元，净利润7,158.46 万元

　　5.中粮米业（岳阳）有限公司

　　地址：湖南省岳阳市岳阳县岳阳高新技术产业园区

　　法定代表人：徐添

　　注册资本：16,504万元

　　经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等

　　2024年度，中粮米业（岳阳）有限公司总资产45,126.19 万元，净资产36,050.85 万元，主营业务收入108,661.50 万元，净利润8,956.75 万元

　　6.中粮工程装备（张家口）有限公司

　　地址：河北省张家口高新技术产业开发区中粮大街4号

　　法定代表人：胡建军

　　注册资本：16,000.00 万元

　　经营范围：粮食磨粉机械、清选机械、仓储机械、其他收获后处理机械、谷物磨粉工业用机械零件及拉丝机、喷砂机的设计与制造、销售及安装；工业生产工艺设计、工业生产流程设计，低压成套开关设备的制造；通用机械设备安装等

　　2024年度，中粮工程装备（张家口）有限公司总资产34,857.76 万元，净资产19,742.28 万元，主营业务收入16,868.31 万元，净利润1,662.84 万元

　　7.中纺国际服装有限公司

　　地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦

　　法定代表人：段涛

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：销售食品;国际流行时装、面料、服装、服饰的研究、开发、生产、销售纺织品、鞋帽、日用百货等

　　截至2024年三季度，中纺国际服装有限公司总资产32,798.95 万元，净资产18,959.60 万元，主营业务收入26,096.67 万元，净利润623.20 万元

　　8.中粮可口可乐华中饮料有限公司

　　地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区雷高路366号

　　法定代表人：肖伟

　　注册资本：14,440万元

　　经营范围：食品生产;食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产等

　　截至2024年三季度，中粮可口可乐华中饮料有限公司总资产109,878.06 万元，净资产48,245.37 万元，主营业务收入133,794.98 万元，净利润10,596.98 万元

　　9.中茶湖南安化第一茶厂有限公司

　　地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路130号

　　法定代表人：罗建华

　　注册资本：8,000万元

　　经营范围：生产加工边销茶;茶叶制品生产;食品销售等

　　2024年度，中茶湖南安化第一茶厂有限公司总资产20,439.49 万元，净资产1,625.94 万元，主营业务收入4,847.85 万元，净利润-1,219.30 万元

　　10.中粮食品蓬莱有限公司

　　地址：山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇长城路1号

　　法定代表人：程军

　　注册资本：30,100.00 万元

　　经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等

　　2024年度，中粮食品蓬莱有限公司总资产24,213.83 万元，净资产-494.39 万元，主营业务收入71,275.45 万元，净利润-9,448.18 万元

　　11.中粮营养健康研究院有限公司

　　地址：北京市昌平区北七家镇南区四路

　　法定代表人：王满意

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等

　　截至2024年三季度，中粮营养健康研究院有限公司总资产92,359.23 万元，净资产83,572.45 万元，主营业务收入12,519.72 万元，净利润636.73 万元

　　12.中粮信息科技有限公司

　　地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401

　　法定代表人：赵玮

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等

　　截至2024年三季度，中粮信息科技有限公司总资产27,456.57 万元，净资产13,890.68 万元，主营业务收入25,376.03 万元，净利润1,152.46 万元

　　13.中英人寿保险有限公司北京分公司

　　地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦八层

　　法定代表人：池德高

　　经营范围：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务

　　2024年度，中英人寿保险有限公司北京分公司总资产76,100万元，净资产-187,400万元，主营业务收入290,300万元，净利润-60,200万元

　　14.中粮会展（天津）有限公司

　　地址：天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室

　　法定代表人：施东燕

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);日用品销售;五金产品零售等

　　2024年度，中粮会展（天津）有限公司总资产11,525.01 万元，净资产4,664.49 万元，主营业务收入20,066.01 万元，净利润3,664.43 万元

　　15.国粮武汉科学研究设计院有限公司

　　地址：武汉市洪山区卓刀泉南路3号

　　法定代表人：秦正平

　　注册资本：10,961.28万元

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展,标准化服务,供应链管理服务,社会经济咨询服务,招投标代理服务等

　　2024年度，国粮武汉科学研究设计院有限公司总资产59,164.64 万元，净资产25,559.65 万元，主营业务收入27,573.98 万元，净利润5,518.84 万元

　　16.北京中粮龙泉山庄有限公司

　　地址：北京市门头沟区龙泉雾村

　　法定代表人：石孜

　　注册资本：8,545万元

　　经营范围：住宿;餐饮;美容美发服务;零售烟;销售酒、糖、茶、糕点、罐头、饮料;康乐健身;销售服装、日用百货、文化体育用品等

　　截至2024年三季度，北京中粮龙泉山庄有限公司总资产29,927.19 万元，净资产28,270.62 万元，主营业务收入3,243.41 万元，净利润-3,105.46 万元

　　17.中粮资本科技有限责任公司

　　地址：天津市和平区南营门街道南京路235号河川大厦A座写字楼11D-3916号

　　法定代表人：牛武

　　注册资本：10,069.63 万元

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务等

　　截至2024年三季度，中粮资本科技有限责任公司总资产7,690.40 万元，净资产5,642.24 万元，主营业务收入1,275.68 万元，净利润29.69 万元

　　18.中粮食品营销有限公司

　　地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-308

　　法定代表人：程军

　　注册资本：210,434万元

　　经营范围：食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)等

　　2024年度，中粮食品营销有限公司总资产70,717.69 万元，净资产6,882.15 万元，主营业务收入67,233.89 万元，净利润-3,430.77 万元

　　19.湖南中茶茶业有限公司

　　地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路二段8号

　　法定代表人：余鸣新

　　注册资本：13,500.00 万元

　　经营范围：茶叶的生产、加工、分装、销售、作物及饮料作物批发等

　　截至2024年三季度，湖南中茶茶业有限公司总资产33,756.30 万元，净资产16,795.75 万元，主营业务收入16,694.60 万元，净利润74.70 万元

　　20.中粮名庄荟国际酒业有限公司

　　地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-401

　　法定代表人：韩朝武

　　注册资本：12,600万元

　　经营范围：食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等

　　2024年度，中粮名庄荟国际酒业有限公司总资产82,126.90 万元，净资产21,350.17 万元，主营业务收入75,626.23 万元，净利润-6,411.40 万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　根据《深交所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3条款规定，上述公司为本公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均为央企中粮集团旗下控股企业，生产经营情况正常，运作规范，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备良好的履约能力。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和依据

　　本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　（二）交易价格

　　关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将根据实际生产经营需要，在本次预计的日常关联交易额度内，与上述关联方签订相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　前述关联交易可以充分利用中粮集团及其他关联方的资源、市场渠道优势和技术优势，降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　独立董事专门会议审议通过该项议案，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　七、备查文件

　　（一）第九届董事会第七次会议决议；

　　（二）2025年第一次独立董事专门会议审核意见。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2025年3月7日

　　证券代码：000799            证券简称：酒鬼酒           公告编号：2025-3

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议通知于2025年2月27日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年3月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　审议并通过《关于2024年日常关联交易实际发生情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见2025年3月8日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2024年日常关联交易实际发生情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　公司关联董事高峰、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事专门会议对本议案发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2025年3月7日