江西铜业股份有限公司 关于全资子公司收购SolGold Plc 约5.24%股权的公告

　　证券代码：600362              证券简称：江西铜业           公告编号：临2025-006

　　债券代码：137816              债券简称：22江铜01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、交易概述

　　2025年3月12日（英国时间），江西铜业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称江铜香港投资）与SolGold Canada Inc.（以下称索尔黄金加拿大公司）签署股份购买协议，江铜香港投资购买索尔黄金加拿大公司持有的伦敦及多伦多两地上市公司SolGold Plc（以下称索尔黄金）的157,141,000股股份（约占其已发行股份的5.24%），合计交易对价为18,071,215美元（约合人民币129,604,947元）。本次交易前，江铜香港投资已持有索尔黄金208,616,587股。本次交易完成后，江铜香港投资合计持有365,757,587股索尔黄金股份（约占其已发行股份的12.19%）。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）索尔黄金基本情况

　　公司名称：SolGold Plc

　　企业类型：公共有限公司

　　注册地：英国

　　已发行股本：3,001,106,975股

　　地址：1 Cornhill, London, EC3V 3ND, United Kingdom

　　股份上市地：伦敦证券交易所、多伦多证券交易所

　　（二）交易前股东信息

　　截至2024年6月30日（最近一个会计年度末），索尔黄金股东信息如下：

　　（三）交易标的财务情况

　　索尔黄金最近财政年度及最近中期部分财务数据主要如下表所示：

　　币种：美元 单位：元

　　（四）交易标的业务简介

　　索尔黄金是一家矿产勘探及开发公司，总部位于澳大利亚珀斯，核心资产为位于厄瓜多尔的Cascabel项目100%股权，项目主要的Alpala矿床目前拥有探明、控制及推断资源量：铜1,220万吨、金3,050万盎司、银10,230万盎司，其中证实和概略储量：铜320万吨、金940万盎司、银2,800万盎司，目前该项目已完成预可行性研究。此外，索尔黄金还在厄瓜多尔等地拥有数十个不同阶段的勘探项目。

　　三、交易合同或协议主要内容

　　1.合同主体：

　　买方：江西铜业（香港）投资有限公司

　　卖方：索尔黄金加拿大公司

　　2.合同标的：索尔黄金157,141,000股普通股

　　3.对价： 18,071,215 美元

　　4.交割条件：各方已履行股份购买协议项下各自的义务；各方的所有保证在股份购买协议签订日及交割日均真实和正确；以及江铜香港投资需获得有关监管部门的境外直接投资备案

　　5.法律管辖：英国法

　　6.其他条款：买方负责支付交易产生的印花税或印花税储备税以及其他转让税

　　四、本次交易对公司的影响

　　通过本次交易，公司将成为索尔黄金单一持股第一大股东，在公司与索尔黄金达成一致的情况下，公司将为索尔黄金位于厄瓜多尔的Cascabel项目提供技术咨询服务。公司认为，索尔黄金作为一家矿产勘探及开发公司，其在厄瓜多尔拥有的核心资产铜矿储量丰富，本次交易符合公司发展战略，有助于提升公司行业地位，助力两家公司优势互补、协同发展与价值提升。

　　五、投资风险

　　本次交易涉及中国境内、中国香港、英国等地的监管要求，需同时遵守中国境内、中国香港、英国等地有关投资、收购、证券监管等相关政策法规，存在相关的监管机构审核不通过的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西铜业股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月13日