拉芳家化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603630              证券简称：拉芳家化          公告编号：2025 - 011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的2,401,300股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人（其中董事吴桂谦先生和郑清英女士均以视频方式出席）；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理兼董事会秘书张晨先生出席本次会议，其他高级管理人员（其中总经理吴桂谦先生以视频方式，副总经理曹海磊先生因工作原因未能参加）列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于选举非独立董事的议案

　　5、 关于选举独立董事的议案

　　6、 关于公司监事会换届选举的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案2、3为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过；议案1、4、5、6为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　实际控制人吴桂谦先生系第五届董事会的董事候选人，故吴桂谦先生、吴滨华女士及澳洲万达国际有限公司的实际控制人Laurena Wu女士作为其近亲属因此对议案1回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：梁恒瑜、周雨翔

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2025年3月14日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603630         证券简称：拉芳家化       公告编号：2025 - 009

　　拉芳家化股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决定以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中董事吴桂谦先生和郑清英女士均以视频方式出席）。本次会议由全体董事推举的董事吴桂谦先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　选举吴桂谦先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

　　2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　同意选举第五届董事会各专门委员会成员（简历详见附件），任期与公司第五届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期为自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体如下：

　　（1）战略委员会：选举吴桂谦先生（召集人）、陈雄辞先生、王锦武先生；

　　（2）审计委员会：选举蔡少河先生（召集人）、郑清英女士、陈雄辞先生；

　　（3）提名委员会：选举陈雄辞先生（召集人）、张晨先生、王锦武先生；

　　（4）薪酬与考核委员会：选举王锦武先生（召集人）、张伟先生、蔡少河先生。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经公司董事长提名，聘任吴桂谦先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

　　4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经公司董事长提名，聘任张晨先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经总经理提名，聘任张晨先生、曹海磊先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

　　6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经总经理提名，聘任张伟先生（简历详见附件）担任财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

　　7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　聘任罗金沙女士（简历详见附件）担任证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2025年3月14日

　　附件：                           简   历

　　1、吴桂谦：1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任潮阳市恒美影音有限公司副总经理、潮阳市熊猫磁带厂厂长、汕头特区熊猫实业有限公司总经理、广东熊猫日化用品有限公司董事长、总经理，汕头市多彩针纺织品有限公司监事、汕头市恒瑞达投资有限公司法定代表人、经理兼执行董事、广州媛舫健康用品有限公司监事、广东法芭尚化妆品科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、拉芳集团有限公司执行董事等。历任中国洗涤用品工业协会会员、中国香精香料化妆品工业协会常务理事、副理事长，政协广东省第十届、第十一届委员会委员、广东省日化商会常务副会长、汕头市第十届、第十三届和第十四届人大代表、国际潮青联合会荣誉会长、汕头市青年企业家协会名誉会长、广东省工商联总商会执委、汕头市工商联总商会副主席等。现任中国香精香料化妆品工业协会常务理事、中国口腔清洁护理用品工业协会常务理事、中国洗涤用品工业协会常务理事、汕头市第十五届人大代表、汕头市化妆品行业协会会长、汕头市信用协会常务副会长、广东金洁健康产业有限公司董事。2001年起创立本公司，担任公司董事长、总经理。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　2、郑清英：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任潮阳市熊猫磁带厂副厂长，汕头特区熊猫实业有限公司副总经理，汕头市恒瑞达投资有限公司总经理，广东熊猫日化用品有限公司副总经理，广州媛舫健康用品有限公司执行董事兼总经理，汕头市颐乐健康养老产业管理有限公司董事、福建碧佳健康用品有限公司监事，中国女企业家协会常务理事、广东省女企业家协会常务理事、政协汕头市第十二届委员会委员和汕头市女企业家协会常务副会长等。现任汕头市清华高级工商管理企业家联谊会常务副会长，广东金洁健康产业有限公司法定代表人、董事长兼总经理，汕头市多彩针纺品有限公司、广东亿泰投资有限公司、汕头市昊骅投资有限公司、汕头市尚上健康产业有限公司法定代表人、执行董事兼经理，汕头碧佳健康用品有限公司监事。曾荣获“全国杰出创业女性”、2010年度南粤女企业家慈善奉献金奖、广东省优秀女企业家、广东省十佳科研创新奖、广东省三八红旗手、汕头市优秀女企业家、汕头市三八红旗手、汕头市“关爱妇女儿童、热心公益事业奖”、“爱心使者”等荣誉。现担任公司董事，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　3、张伟：1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师，曾任职于潮阳市审计局审计事务所、众业达电器股份有限公司。2006年起加入本公司，历任财务部经理、财务副总监，现担任公司董事兼财务总监。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　4、张晨：1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳洲昆士兰大学金融专业毕业，本科学历。曾任深圳市拉芳投资管理有限公司总经理，深圳市亿璟投资有限公司总经理，深圳市盛浩源投资管理有限公司总经理、广州蜜妆信息科技有限公司董事、广州乐飞化妆品有限公司经理兼执行董事、盈丰国际实业发展有限公司董事、深圳前海像样科技有限公司董事等。现任深圳市拉芳投资管理有限公司执行董事、深圳市亿璟投资有限公司执行董事、拉芳家化（滁州）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，深圳思唯市场营销策划有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，宿迁市百宝科技股份有限公司董事、上海黛芊信息科技有限公司董事、上海诚儒电子商务有限公司董事、广州肌安特生物科技有限公司经理、海南润明生物科技有限公司执行董事兼总经理、浩宇（香港）有限公司董事和医美国际控股集团有限公司董事长。2009年起加入本公司，担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　5、陈雄辞：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理本科学历。曾任广东潮创投资管理有限公司副总经理、深圳市铂柯实业发展有限公司（原深圳市前海铂柯资本管理有限公司）投资总监、广发信德投资管理有限公司投资经理、汕头市鑫洋国际货运代理有限公司副总经理、潮人创新经济促进会秘书长。现任广东易格文化传播有限公司董事兼总经理、深圳市铂柯实业发展有限公司总经理兼执行董事、广东求实教育有限公司执行董事、广东易竑企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广东南都易格国际旅行社有限公司监事。2022 年3月起担任公司独立董事。

　　陈雄辞最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；陈雄辞与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　6、蔡少河：1961年4月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、注册税务师，汕头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事，雅安正兴玉股份有限公司独立董事，2012年5月至2019年3月曾任公司独立董事。现任澄海区政协委员、汕头市注册会计师协会副会长、广东金明精机股份有限公司独立董事、汕头市资产管理集团有限公司以及汕头市投资控股集团有限公司董事。2022年3月起担任公司独立董事。

　　蔡少河最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；蔡少河与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　7、王锦武：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科毕业于汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。曾任爱多集团副总经理、广东创鸿集团董事长助理、经纬集团华南广场开发公司副总经理、广东国丰医疗器械有限公司总经理、广东猎聘人力资源服务有限公司总经理，汕头市新的社会阶层人士联合会常务副会长。现任汕头市职业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。兼任汕头市第十四届政协委员、中国火炬创业导师、汕头市新的社会阶层人士联合会监事长、中国民主同盟汕头市第十六届委员会经济与法制委员会副主任、汕头大学教育基金会项目顾问、汕头大学创业学院企业导师、MBA教育中心企业导师、汕头市政府行政执法监督员、汕头人民政府征兵办公室2024年廉洁征兵监督员、汕头市投资促进局招商顾问、泰国博仁大学国际中文学院企业导师。曾获得中国优秀职业经理人协会会长、第五届广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、汕头市社会组织十大领军人物、中国民主同盟汕头市委特别贡献奖等荣誉称号。2022年3月起担任公司独立董事。

　　王锦武最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王锦武与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　8、曹海磊：1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于广州索芙特股份有限公司，2005年起加入公司，2015年担任公司副总经理。现任公司副总经理、广东德博生物科技研究有限公司执行董事兼经理、广州乐飞化妆品有限公司执行董事兼经理。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　9、罗金沙：1987年3月出生，本科学历。2010年8月至2015年6月先后在清科集团、东江环保股份有限公司董事会秘书办公室工作；2015年7月至 2017年5月在深圳市劲拓自动化设备股份有限公司担任证券事务代表；2017年5月至今在公司证券法务部担任证券事务代表协助董事会秘书工作。截止到本公告日，罗金沙女士与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

　　证券代码：603630           证券简称：拉芳家化       公告编号：2025 - 010

　　拉芳家化股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生的股东代表监事与2025年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由全体监事一致推举的监事林如斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　选举林如斌先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司监事会

　　2025年3月14日

　　附件：

　　简     历

　　林如斌：1955年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于雅威集团、雅倩集团、汇星（中国）集团、广东熊猫日化用品有限公司。历任全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，中国香料香精化妆品工业协会常务理事，中国口腔护理用品工业协会科技委员，广东省日化商会法规专业委员会副主任委员，广东省化妆品行业协会副会长等。2002年起加入本公司，现任公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，林如斌未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。