中国建筑股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议（以下简称会议）于2025年3月13日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生因工作安排无法出席会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董事长郑学选先生授权委托文兵先生代为行使表决权。全体董事一致推举文兵董事主持会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2025年3月10日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年综合预算方案的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年综合预算方案的议案》。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年投资预算执行情况和2025年投资预算建议方案的议案》

　　本议案已经战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年投资预算执行情况和2025年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于＜中国建筑股份有限公司2025年法治工作报告＞的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于＜中国建筑股份有限公司2025年法治工作报告＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于＜中国建筑股份有限公司2024年风险管理总结暨2025年重大风险预测评估报告＞的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于＜中国建筑股份有限公司2024年风险管理总结暨2025年重大风险预测评估报告＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于＜中国建筑股份有限公司2024年合规管理工作总结报告暨合规管理体系有效性评价报告＞的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于＜中国建筑股份有限公司2024年合规管理工作总结报告暨合规管理体系有效性评价报告＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于＜中国建筑股份有限公司2024年安全生产情况和2025年安全生产工作安排＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于＜中国建筑股份有限公司2024年安全生产情况和2025年安全生产工作安排＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月十三日

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑           编号：临2025-013

　　中国建筑股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议（以下简称会议）于2025年3月13日在北京中建财富国际中心3815会议室召开，公司5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年综合预算方案的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年综合预算方案的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年投资预算执行情况和2025年投资预算建议方案的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年投资预算执行情况和2025年投资预算建议方案的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于＜中国建筑股份有限公司2024年风险管理总结暨2025年重大风险预测评估报告＞的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于＜中国建筑股份有限公司2024年风险管理总结暨2025年重大风险预测评估报告＞的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年三月十三日