济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月13日以现场方式在公司会议室召开。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

　　同意豁免本次董事会会议提前3日通知的要求，同意公司于2025年3月13日召开第十届董事会第一次会议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举唐一林先生为公司董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

　　（1）审计委员会组成人员：

　　葛锐、刘歧、王武宝，由独立董事葛锐担任审计委员会召集人。

　　（2）提名委员会组成人员：

　　周勇、葛锐、江成真，由独立董事周勇担任提名委员会召集人。

　　（3）薪酬与考核委员会组成人员：

　　刘歧、周勇、唐一林，由独立董事刘歧担任薪酬与考核委员会召集人。

　　（4）战略委员会组成人员：

　　唐一林、唐地源、周勇，由董事长唐一林担任战略委员会召集人。

　　上述四个专门委员会任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　同意聘任唐地源先生为公司总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　同意聘任徐传伟先生为公司常务副总裁，聘任江成真先生、唐磊先生为公司副总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任张亚玲女士为公司财务总监，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》。

　　同意聘任赵欢欢先生为公司总裁助理，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任巩同生先生为公司董事会秘书，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月14日

　　附简历：

　　徐传伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士研究生学历。1991年8月至1992年3月，任章丘助剂厂技术员；1992年4月至2004年10月，历任圣泉集团技术科副科长、糠醇车间主任、质量管理办公室主任、聚四氢呋喃项目经理等职务；2004年10月至2012年10月，任倍进陶瓷公司副经理；2012年10月至2014年10月，任圣泉集团供应部经理；2014年10月至2015年7月，任圣泉集团总裁助理；2015年7月2019年2月，任圣泉集团副总裁；2019年2月至今，任圣泉集团常务副总裁。

　　唐磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。1991年7月至2010年12月，历任中国兵器工业第53研究所技术员、助理工程师、工程师，科研规划处管理员、副处长、处长、副总工程师、副所长；2010年12月至2015年6月，历任中国兵器工业集团北方材料科学与工程研究院董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015年6月至2018年12月，历任中国兵器工业集团豫西工业集团公司纪委书记、党委副书记、工会主席；2018年12月至今，任圣泉集团副总裁。

　　张亚玲女士，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中欧国际工商学院FMBA，正高级会计师，注册税务师、山东大学经济学院税务专业学位研究生合作导师。1996年7月至2003年8月，历任圣泉集团会计、财务部副经理；2003年9月至2007年5月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司财务部经理；2007年6月至2008年12月，任山东圣泉化工股份有限公司财务总监；2009年1月至2013年12月，任圣泉集团财务部经理；2014年1月至今，任圣泉集团财务总监。

　　赵欢欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历。2010年9月至2011年5月，任凯莱英医药集团（天津）有限公司设备工程师；2011年5月至2016年5月，任北洋国家精馏技术工程发展有限公司工艺工程师；2016年5月至2022年11月，任天津美加恒升科技发展有限公司总工程师；2022年11月至2023年5月，任蔚来汽车（安徽）有限公司化工专家；2023年5月至2024年12月，任圣泉集团总工程师；2024年1月至今，任圣泉集团总裁助理。

　　巩同生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。曾就职于济南志友集团股份有限公司、山东法因数控机械股份有限公司；2015年1月至今，任圣泉集团证券部总经理、证券事务代表。

　　证券代码：605589         证券简称：圣泉集团          公告编号：2025-025

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月13日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事陈德行先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，参会监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

　　同意豁免本次监事会会议提前3日通知的要求，于2025年3月13日召开第十届监事会第一次会议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈德行先生为公司监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月14日

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团         公告编号：2025-022

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已于2025年1月16日任期届满，公司于2025年2月24日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团第九届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

　　为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年3月12日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举陈德行先生（简历见附件）为公司第十届监事会职工代表监事。

　　陈德行先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期为自2025年第一次临时股东大会决议生效之日起三年，与公司第十届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月14日

　　附件：

　　职工代表监事陈德行先生简历

　　陈德行先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，国家注册安全工程师，高级工程师。1995年9月至2004年8月，历任山东平阴铝厂安全环保处安全工程师、安全主管等职位；2004年8月至2022年6月，历任圣泉集团生产部安全科科长、安全部总经理等职位；2019年1月至今，任圣泉集团党委委员；2022年6月至2023年12月，任圣泉集团安全部总工程师；2024年1月至今，任圣泉集团安全部总监；2019年2月至今，任圣泉集团监事会主席、职工代表监事。

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团       公告编号：2025-023

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更部分募投项目资金用途的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 《关于选举董事的议案》

　　3、 《关于选举独立董事的议案》

　　4、 《关于选举监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：孟文翔、李川

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司董事会

　　2025年3月14日

　　证券代码：605589       证券简称：圣泉集团         公告编号：2025-026

　　济南圣泉集团股份有限公司关于

　　以集中竞价交易方式回购公司股份比例

　　达到2%暨回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月1日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股票用于员工持股计划或股权激励，回购金额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币32.00元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间，公司回购股份占总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2025年3月13日，公司已累计回购股份17,029,567股，占公司目前总股本的2.01%，与上次披露数相比增加0.12%，成交的最高价格为29.53元/股，成交的最低价格为21.62元/股，已支付的总金额为人民币407,356,065元（不含印花税及交易佣金等费用）。

　　上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月14日