陈克明食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的 公告

　　证券代码：002661             证券简称：克明食品            公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。

　　2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年3月13日（星期四）下午15:00

　　（2）互联网投票的日期和时间：

　　深圳证券交易所交易系统投票时间2025年3月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室

　　3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东代表共276人，代表有表决权股份总数为94,979,263股，占公司有表决权股份总数的31.25%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东9人，代表有表决权股份总数69,795,043股，占上市公司有表决权股份总数的22.96%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东267人，代表有表决权股份总数25,184,220股，占上市公司有表决权股份总数的8.29%。

　　公司全体董事出席本次会议，部分监事、高管列席本次会议。湖南启元律师事务所傅怡堃、刘中明出席了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

　　（一）《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意94,593,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.59%；反对370,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.39%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.02%。该议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,292,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.59%；反对370,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.83%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.58%。

　　上述议案已经2025年2月24日召开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于2025年2月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见书

　　湖南启元律师事务所指派律师傅怡堃、刘中明出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月13日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2025-025

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议，并于2025年3月13日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订＜公司章程＞的议案》，鉴于公司暂无将库存股用于实施公司员工持股计划或者股权激励的计划，且回购股份存续时间即将期满三年，公司决定将存放于回购专用证券账户的10,697,100股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》中的相关条款。具体内容详见2025年2月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-019）。

　　本次注销完成后，公司总股本将由343,834,842股减少至333,137,742股，注册资本将由人民币34,383.4842万元减少至人民币33,313.7742万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，本公司债权人自本通知公告之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事宜。

　　债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2025年3月14日至2025年4月27日，工作日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30；

　　2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号陈克明食品股份有限公司（董事会办公室）

　　3、联系人：陈燕   刘文佳

　　4、联系电话：0731-89935187

　　5、传真：0731-89935152

　　6、邮箱：kemen@kemen.net.cn

　　7、邮政编码：410116

　　8、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　9、 其他说明

　　以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月13日