炼石航空科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000697         证券简称：炼石航空        公告编号：2025-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、召开方式：现场会议。

　　3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

　　4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议召开时间：2025年3月14日14:30。

　　6、主持人：董事长熊辉然先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、参加表决总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东469人，代表股份177,964,901股，占公司有表决权股份总数的20.3831％。

　　2、现场会议投票情况：

　　通过现场投票的股东2人，代表股份107,686,174股，占公司有表决权股份总数的12.3338％。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东467人，代表股份70,278,727股，占公司有表决权股份总数的8.0493％。

　　4、中小投资者投票情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东467人，代表股份14,370,722股，占公司有表决权股份总数的1.6459％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0069％。

　　通过网络投票的中小股东466人，代表股份14,310,722股，占公司有表决权股份总数的1.6391％。

　　5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过以下议案：

　　1.00关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案

　　公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited 为满足自身及下属主体资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过4,500万英镑借款。其中：由Gardner Aerospace Operations UK Limited申请应收账款质押借款金额不超过2,500万英镑； Gardner Aerospace Limited 申请流动资金借款不超过2,000万英镑。公司同意接受控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证，并向其提供反担保。

　　总表决情况：

　　同意176,033,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9146％；反对1,568,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8811％；弃权363,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,439,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5581％；反对1,568,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9118％；弃权363,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5301％。

　　审议上述议案时，关联股东四川发展航空产业投资集团有限公司、四川发展 引领资本管理有限公司和申万菱信基金－四川发展引领资本管理有限公司－申万菱信－引领资本1号大股东增持单一资产管理计划进行了回避，其持有的股份未计入有表决权股份总数。

　　该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司董事会聘请的北京中伦（成都）律师事务所周文星律师和钟珏麟律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二五年三月十四日