杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688379         证券简称：华光新材           公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）2025年3月11日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年3月13日以现场方式在公司会议室召开，全体监事一致同意会议时间。本次会议由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次投资建设泰国钎焊材料生产基地，已进行了合理的商业考量，符合公司的战略规划和发展需要，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整等可能对公司形成的潜在不利影响。本次对外投资的审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

　　综上，监事会同意公司本次投资建设泰国生产基地的事宜。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：688379           证券简称：华光新材          公告编号：2025-020

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　关于投资建设泰国生产基地的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资项目名称：泰国钎焊材料生产基地项目

　　项目建设主体：华光焊接新材料（泰国）有限公司（拟用名，该公司尚未在泰国注册，公司注册登记信息最终以泰国当地注册登记机关核准为准）。

　　投资金额：计划项目投资总额约人民币3亿元，包括但不限于购买土地、生产厂房建设及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。

　　项目建设规划：项目拟分期建设，一期计划先通过在泰国罗勇工业园以租赁厂房形式建设钎焊材料生产线，产能约1000吨，建设周期预计1年；二期计划同步通过在泰国罗勇工业园以购买土地新建厂房形式建设钎焊材料生产线，产能约3500吨，建设周期预计2.5年。项目建设具体规划尚在进行中，公司将积极推进落实相关规划，同时根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。

　　?尚需履行的审批手续：本次对外投资尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的企业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。

　　?本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　?本次对外投资已经公司2025年3月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

　　?相关风险提示：

　　1、在泰国投资建设生产基地尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的企业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。

　　2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 项目投资概述

　　（一）基本情况

　　为提升公司核心竞争力和盈利能力，进一步拓展海外市场，公司拟在泰国设立全资子公司投资建设泰国钎焊材料生产基地，泰国子公司尚未注册，拟用名华光焊接新材料（泰国）有限公司（以下简称“泰国华光”）。泰国钎焊材料生产基地项目拟投资金额约人民币3亿元，包括但不限于购买土地、生产厂房建设及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分期实施建设泰国钎料生产基地项目。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年3月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。同时，为确保公司在泰国投资建设生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员全权办理公司本次在泰国设立公司并投资建设生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、公司注册等相关协议和文件签署，及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、项目投资的基本情况

　　（一）项目拟实施主体：

　　1、企业名称：华光焊接新材料（泰国）有限公司

　　2、注册资金：500万泰铢

　　3、注册地址：泰国罗勇府泰中罗勇工业园

　　4、经营范围：焊接与连接材料、焊接设备、电子专用材料、电子浆料、助焊剂、化工制品的生产、销售；焊接与连接技术咨询、技术服务、技术交流和技术推广；货物进出口，技术进出口。

　　泰国华光尚未注册，公司注册登记信息最终以泰国当地登记机关核准为准，公司在泰国投资新设公司须履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

　　（二）投资项目的基本情况

　　1、项目名称：泰国钎焊材料生产基地

　　2、项目实施主体：华光焊接新材料（泰国）有限公司

　　3、项目资金来源：公司自有和自筹资金

　　4、项目拟生产主要产品：铜基钎料、银钎料、锡基钎料、铝基钎料等

　　5、投资规模：计划投资总额约人民币3亿元，包括但不限于购买土地、生产厂房建设及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。

　　6、项目建设规划：项目拟分期建设，一期计划先通过在泰国罗勇工业园以租赁厂房形式建设钎焊材料生产线，产能约1000吨，建设周期预计1年。二期计划同步通过在泰国罗勇工业园以购买土地新建厂房形式建设钎焊材料生产线，产能约3500吨，建设周期预计2.5年。项目建设具体规划尚在进行中，公司将积极推进落实相关规划，同时根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。

　　三、项目投资对上市公司的影响

　　公司本次在泰国投资建设钎焊材料生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措。有利于公司开拓海外市场，建立产品海外供应能力，更好满足国际客户的订单需求。有利于灵活应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，提升公司的核心竞争力和盈利能力，推动公司实现可持续高质量发展。

　　本次对外投资对公司的长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益，不会对公司生产经营、财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、项目投资的风险分析及应对措施

　　1、在泰国投资建设生产基地尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的企业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。

　　2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握泰国的商业文化环境和法律体系，投入合适的设备和技术，并采取有效的管理措施，以保障泰国生产基地的良好运营，最大限度避免和降低经营风险。

　　五、其他

　　公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：688379         证券简称：华光新材          公告编号：2025-021

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司关于

　　增加注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、增加注册资本情况

　　公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期合计归属股份643,400股，该部分股票均为普通股，已于2025年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。因此，公司股本总数由8,944.2120万股增加至9,008.5520万股，公司注册资本由人民币8,944.2120万元增加至9,008.5520万元。

　　二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他相关规定，鉴于上述增加注册资本情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　公司章程修改对照表

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：688379        证券简称：华光新材        公告编号：2025-022

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司关于

　　召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年3月31日   14点00分

　　召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月31日

　　至2025年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年3月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告及附件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记时间：2025年3月28日（星期五）09:00-12:00、13:00-17:00；

　　2、登记地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室；

　　3、登记方式：

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年3月28日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）自然人股东委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）法人股东授权代理人须持代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、注意事项：

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

　　邮编：311107

　　电话：0571-88764399

　　传真：0571-88777166

　　邮箱地址：bdo@cn-huaguang.com

　　联系人：李美娟

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。