证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2025-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十五次会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出。会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。
应出席董事15人,实际出席15人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》。
同意提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人。
议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过,会议对罗立女士的任职条件进行了审查,发表以下审查意见:
罗立女士满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职条件,具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验,未持有公司股票,与公司不存在利益冲突;未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司董事的情形。同意提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
招商证券股份有限公司
董事会
2025年3月17日
附件:罗立女士简历
附件
罗立女士简历
罗立女士,1983年5月生。
2024年11月起任招商局集团有限公司财务部(产权部)部长,2022年9月起任招商局投资发展有限公司、中国外运股份有限公司(上交所上市公司,股票代码:601598,香港联交所上市公司,股份代号:00598)董事,2022年10月起任招商局集团(上海)有限公司监事、大湾区共同家园青年公益基金理事,2022年12月起任招商局集团财务有限公司董事,2024年9月起任博时基金管理有限公司董事,2025年2月起任辽宁港口集团有限公司董事,2025年3月起任招商局联合发展有限公司董事长。2018年5月至2022年1月、2022年1月至2024年11月分别任招商局集团有限公司财务部(产权部)部长助理、副部长,2022年12月至2023年10月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:001979)董事。曾任中国外运长航集团有限公司财务部资金处主管、中外运长航财务有限公司结算部总经理、招商局集团财务有限公司(原中外运长航财务有限公司)总经理助理。
罗立女士分别于2003年6月、2005年6月获中央财经大学经济学学士学位、经济学硕士学位,分别于2018年3月、2021年11月及2023年10月获香港证券及投资学会高级从业员资格证书(资产管理)、美国注册管理会计师资格及高级经济师职称。
除上文所述外,罗立女士与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系,未持有公司股票,与公司不存在利益冲突,不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2025-008
招商证券股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十次会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出,于2025年3月17日以通讯表决方式召开。
会议由监事会召集人朱立伟先生召集。应出席监事6人,实际出席监事6人。出席会议的监事有:朱立伟、孙献、马蕴春、彭陆强、尹虹艳、陈鋆。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于提名黄峥先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
招商证券股份有限公司
监事会
2025年3月17日
附件:黄峥先生简历
附件
黄峥先生简历
黄峥先生,1978年7月生。
2024年11月起任河北港口集团(天津)投资管理有限公司董事长,2021年7月起任冀港融资租赁(天津)有限公司及冀港商业保理(天津)有限公司董事、总经理并自2024年12月起任董事长。曾任秦皇岛港股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601326)财务部资金科副科长、科长,河北港口集团财务有限公司营业部经理,河北港口集团财务有限公司副总经理,河北港口集团有限公司城市建设发展部副部长,河北港口集团城市建设发展有限公司副总经理,河北港口集团有限公司西港产业园分公司副经理,秦皇岛海景酒店有限公司副总经理。
黄峥先生于2016年7月获吉林师范大学金融学专业学士学位,于2013年7月获中级会计师职称。
黄峥先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有公司股票,与公司不存在利益冲突,不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司监事的情形。
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