潍柴动力股份有限公司 2025年第二次临时监事会会议决议公告

　　证券代码：000338        证券简称：潍柴动力        公告编号：2025-009

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2025年第二次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于2025年3月13日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

　　关于暂时终止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的议案

　　基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排潍柴火炬科技股份有限公司（下称“火炬科技”）业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司监事会同意暂时终止火炬科技分拆至创业板上市相关事项。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司股东大会审议及批准。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月17日

　　证券代码：000338        证券简称：潍柴动力       公告编号：2025-008

　　潍柴动力股份有限公司

　　2025年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2025年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2025年3月13日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

　　关于暂时终止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的议案

　　本议案已经公司董事会战略发展及投资委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排潍柴火炬科技股份有限公司（下称“火炬科技”）业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司董事会同意暂时终止火炬科技分拆至创业板上市相关事项。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司股东大会审议及批准。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于暂时终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2025年3月17日

　　证券代码：000338            证券简称：潍柴动力            公告编号：2025-010

　　潍柴动力股份有限公司关于

　　暂时终止分拆所属子公司至创业板上市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年3月17日召开2025年第二次临时董事会和2025年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于暂时终止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的议案》，同意暂时终止潍柴火炬科技股份有限公司（下称“火炬科技”）分拆至创业板上市（下称“暂时终止本次分拆上市”）相关事项，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 分拆上市的基本情况

　　2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时董事会和2021年第一次临时监事会会议，审议通过了《审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》等与分拆上市相关的议案。同时，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理分拆上市相关事项。

　　2021年5月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》等与分拆上市相关的议案，同时授权公司董事会及其授权人士全权处理分拆上市相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起二十四个月。

　　2022年6月22日，公司召开2022年第八次临时董事会和2022年第三次临时监事会会议，审议通过了《审议及批准＜潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）＞的议案》等与分拆上市相关的议案。

　　二、暂时终止本次分拆上市的原因

　　自筹划分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，积极组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排火炬科技业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟暂时终止分拆火炬科技至创业板上市相关事项。

　　三、暂时终止本次分拆上市履行的决策程序

　　公司于2025年3月17日召开2025年第二次临时董事会和2025年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于暂时终止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的议案》，同意暂时终止本次分拆上市相关事项。鉴于公司2021年第二次临时股东大会审议通过的授权董事会及其授权人士全权处理分拆上市相关事项已超出有效时限，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、暂时终止本次分拆上市对公司的影响

　　暂时终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。后续公司将根据市场情况及未来经营计划积极寻求其他资本运作路径。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2025年3月17日