广西广播电视信息网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600936        证券简称：广西广电     公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于全资子公司广西广电网络科技发展有限公司向金融机构申请置换贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：覃锦、梁璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年3月19日

　　证券代码：600936       证券简称：广西广电     公告编号：2025-012

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于筹划重大资产置换暨关联交易的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序后方可正式实施。

　　● 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次重大资产置换概述

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的广西广电网络科技发展有限公司100%股权与控股股东广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）持有的广西交科集团有限公司不低于51%股权进行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价预计不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价（以下简称“本次交易”）。公司于2025年1月18日披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2025-003），2025年2月18日披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-006）。

　　二、本次重大资产置换进展情况

　　自《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》发布以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产置换的整体工作进程。公司及交易对方目前正有序组织相关方对本次交易标的进行尽职调查等工作。本次交易的有关事项正在积极推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序后方可正式实施。

　　三、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年3月18日