深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼进展情况及新增累计诉讼、 仲裁情况的公告

　　证券代码：002789              证券简称：建艺集团              公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重大诉讼进展情况

　　（一）本次重大诉讼的基本情况

　　2024年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与眉山隆和旅游开发有限公司因票据追索权纠纷，公司起诉至四川省眉山市彭山区人民法院，具体内容详见公司于2024年12月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起重大诉讼事项的公告》（公告编号：2024-132）。

　　（二）本次重大诉讼进展情况

　　近日，公司收到四川省眉山市彭山区人民法院的民事判决书，判决如下：

　　1、被告眉山隆和旅游开发有限公司于本判决生效之日起二十日内，向原告深圳市建艺装饰集团股份有限公司支付票据款共计13,497,247元及逾期付款利息。

　　2、驳回原告深圳市建艺装饰集团股份有限公司的其他诉讼请求。

　　若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　案件受理费106,904元，由被告眉山隆和旅游开发有限公司负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于成渝金融法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向成渝金融法院在线提交上诉状。

　　本判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。

　　逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　当事人向人民法院申请强制执行的期限为本生效判决所确定的债务履行期限届满之日起二年内。

　　二、新增累计诉讼、仲裁事项的情况

　　截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币1,037.14万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的32.81%，均为涉案金额800万元以下案件。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

　　三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　本次重大诉讼判决为一审判决，根据本次判决，公司可依法获得票据款13,497,247元及逾期付款利息。鉴于上述重大诉讼的涉案方是否申请上诉尚存在不确定性，另外本公告披露的新增诉讼、仲裁案件处于尚未开庭审理或尚未结案阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、相关法律文书。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：002789              证券简称：建艺集团              公告编号：2025-034

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、业务概述

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月24日、2025年2月10日召开第四届董事会第五十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及控股子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展总额度不超过人民币15亿元的应收账款保理业务，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，该额度在有效期内循环使用。具体内容详见2025年1月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-015）。

　　二、进展情况

　　近日，公司与珠海横琴金投商业保理有限公司签订了商业保理合同，公司以部分应收账款作为基础资产办理有追索权保理融资业务，保理融资额度1亿元，保理融资的利率以合同双方约定为准。

　　三、本次交易的影响

　　本次开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。本次开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：002789              证券简称：建艺集团              公告编号：2025-035

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年3月18日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年3月18日9:15-15:00。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

　　5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生

　　6、会议的通知：公司分别于2025年2月28日、2025年3月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）、《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-030）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东99人，代表股份49,940,723股，占公司有表决权股份总数的31.2866％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份47,813,653股，占公司有表决权股份总数的29.9540％。

　　通过网络投票的股东97人，代表股份2,127,070股，占公司有表决权股份总数的1.3326％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份1,866,050股，占公司有表决权股份总数的1.1690％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,800股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。

　　通过网络投票的中小股东96人，代表股份1,864,250股，占公司有表决权股份总数的1.1679％。

　　除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

　　北京市中伦（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意49,843,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8044％；反对21,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1536％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,768,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7643％；反对21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1254％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1103％。

　　上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

　　2、以累积投票方式逐项审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　2.01：选举唐亮先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数：47,825,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7637%

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,221股。

　　2.02：选举郭伟先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数：47,824,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7617%

　　其中，中小投资者表决情况：同意12,216股。

　　2.03：选举刘珊女士为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数：47,822,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7576%

　　其中，中小投资者表决情况：同意10,165股。

　　2.04：选举张有文先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数：47,824,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7615%

　　其中，中小投资者表决情况：同意12,156股。

　　2.05：选举颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数：47,822,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7575%

　　其中，中小投资者表决情况：同意10,156股。

　　2.06：选举高志强先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数：47,827,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7682%

　　其中，中小投资者表决情况：同意15,457股。

　　3、以累积投票方式逐项审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

　　3.01：选举顾增才先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数：47,821,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7569%

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,834股。

　　3.02：选举孙伟先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数：47,820,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7549%

　　其中，中小投资者表决情况：同意8,827股。

　　3.03：选举朱时均先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数：47,820,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7549%

　　其中，中小投资者表决情况：同意8,843股。

　　4、以累积投票方式逐项审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　4.01：选举黄少兰女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　同意股份数：47,822,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7593%

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,031股

　　4.02：选举林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　同意股份数：47,816,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7470%

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,876股

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：唐诗、尹雯

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：002789              证券简称：建艺集团              公告编号：2025-036

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于

　　选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月18日召开职工代表大会，选举刘浪梅女士担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。职工代表监事简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2025年3月18日

　　附件：

　　刘浪梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，本科学历。曾就职于深圳马洪会计师事务所。2011年2月进入本公司，现任公司财务管理中心预算及税务工作组总监，职工代表监事。

　　截至本公告披露日，刘浪梅女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘浪梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2025-037

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举完成的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。同日，经公司职工代表大会选举，选举刘浪梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2025年3月18日，公司召开2025年第二次临时股东大会，采用累计投票制的方式选举唐亮先生、郭伟先生、刘珊女士、张有文先生、颜如珍女士、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事；选举顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生为公司第五届董事会独立董事。以上9名董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第五届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事。

　　二、监事会换届选举情况

　　2025年3月18日，公司召开2025年第二次临时股东大会，采用累计投票制的方式选举黄少兰女士、林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事；同日，经公司职工代表大会选举，选举刘浪梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。以上3名监事共同组成公司第五届监事会，任期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第五届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、部分董事、监事届满离任情况

　　本次换届完成后，公司原董事范显锋先生、原独立董事刘原先生、原监事会主席曾苏洁先生不再担任公司任何职务，原监事孔维益仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，范显锋先生、刘原先生、曾苏洁先生、孔维益先生未持有公司股票。

　　公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：002789              证券简称：建艺集团              公告编号：2025-038

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：建艺集团，证券代码：002789）在2025年3月17日、2025年3月18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注及核实情况的说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、电话问询等方式对相关问题进行了核实，现将情况说明如下：

　　1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　4、公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

　　5、公司经营情况正常，公司未发现内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、2024年12月23日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字007202443号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案。

　　公司正积极配合有关部门对上述事项的调查工作，并严格按照相关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常开展。公司所有信息均以指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、公司于2025年1月22日披露了《2024年度业绩预告》，2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-72,000万元至-52,000万元，归属于母公司所有者权益预计为-68,000万元至-48,000万元。截至本公告披露日，不存在需要更正、补充之处。

　　同日，公司披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（二）项规定，公司股票交易可能在2024年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示。

　　4、敬请投资者充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素。资本市场是受多方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、公司经营情况、金融市场流动性、投资者心理预期等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

　　5、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日