西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：688167         证券简称：炬光科技        公告编号：2025-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第七次会议（（以下简称“本次会议”），本次会议的通知已于2025年3月13日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经核查，监事会认为本次预计的 2025 年度日常关联交易遵循了交易双方自愿、公平合理、协商一致的原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司对于 2025 年日常关联交易预计事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安炬光科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司监事会

　　2025年3月19日

　　证券代码：688167         证券简称：炬光科技        公告编号：2025-005

　　西安炬光科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司（以下简称“西安宏盾及其子公司”或“关联人”）发生的日常关联交易合计总额为1,485万元，无需提交股东大会审议。

　　● 公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易均为公司正常生产经营业务范畴，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司对2025年日常关联交易预计的事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事认为公司与关联人的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，不存在损害公司全体股东权益的情形。独立董事一致同意公司本次日常关联交易事项，并同意提交董事会审议。

　　2、董事会、监事会审议情况

　　2025年3月18日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体董事、监事一致表决通过。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币/万元

　　注：1、以上数据未经审计，2024年实际发生金额统计截止日期为2024年12月31日，具体数据以2024年年度报告为准。

　　2、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　（三）2024年日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司2024年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至2024年12月31日，公司与西安宏盾及其子公司日常关联交易实际发生895.88万元，未超出原预计金额2,000万元，具体如下：

　　单位：人民币/万元

　　注：以上数据未经审计，2024年实际发生金额统计截止日期为2024年12月31日，具体数据以2024年年度报告为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　（二）与公司的关联关系

　　公司原董事、5%以上股东王东辉（2023年12月辞任董事职务）于2023年4月担任西安宏盾董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）规定的“关联自然人担任董事的法人”关联关系情形，西安宏盾自2023年4月起为公司关联方。

　　（三）履约能力

　　西安宏盾及其子公司依法存续且经营正常，过往发生的交易均按约定执行，具备良好的商业信用和履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易主要为关联人向公司提供电化学沉积、物理气相沉积等薄膜制备服务及原材料，加工服务根据加工产品的面积和表面处理单价进行价格计算，同时将关联人的单价和其它委托加工服务商的价格进行比价，并适时参照市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。根据双方自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场公允价协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　2023年1月5日，双方签署了《非汽车业务供应商合作框架协议》，协议长期有效，主要约定通用商务条款；2024年6月1日，双方签署了《框架合作协议》，约定具体合作内容、保密义务、双方的权利和职责等，协议期限为8年。上述框架协议均无具体商务价格约定，日常交易根据公司实际业务需求对应签署委托加工采购订单，对关联交易事项及价格予以确定。

　　四、日常关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司所需的委托加工服务业务及原材料，对于供应商的技术质量能力和交付时效性要求较高，因此优先选择具备环保等相关资质且经营场所具备地理位置优势的优质供应商。西安宏盾及其子公司在薄膜制备方面具有领先性，能够满足公司的技术和质量要求，同时西安宏盾及其子公司经营场所与公司相关业务生产所在地的地理位置距离近，交付时效快，可快速响应公司的业务需求，日常业务中服务及时且有效，合作意愿度和配合度高。

　　上述预计的日常性关联交易，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

　　公司与西安宏盾及其子公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事会

　　2025年3月19日