湖南发展集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、停牌事由和工作安排

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

　　因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖南发展，证券代码：000722）自2025年03月19日（星期三）开市时起开始停牌。

　　公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年04月02日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

　　若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年04月02日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　二、本次交易的基本情况

　　（一）标的资产基本情况

　　本次交易标的资产为湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下简称“铜湾水电”）、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称“清水塘水电”）、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下简称“筱溪水电”）、湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称“高滩水电”）的控股权。标的资产基本信息如下：

　　1、铜湾水电

　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统。

　　2、清水塘水电

　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统。

　　3、筱溪水电

　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统。

　　4、高滩水电

　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统。

　　（二）交易对方基本情况

　　本次交易尚处于筹划阶段，初步确定的主要交易对方为湘投能源，标的资产其余股东的交易意向尚未确定，最终确定的交易对方以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。湘投能源基本情况如下：

　　（三）交易方式

　　本次交易的交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。因湘投能源为公司控股股东湖南能源集团有限公司全资子公司，本次交易将构成关联交易。根据《上市公司重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

　　（四）本次重组的意向性文件

　　公司已与主要交易对方湘投能源签署了《收购框架协议》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买湘投能源持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电95%股权、高滩水电85%股权，同时发行股份募集配套资金。标的资产最终交易价格应以符合《证券法》规定的评估机构出具并经有权国资部门备案的评估结果为基础，由双方协商确定。本框架协议仅为本次交易双方经协商达成的初步意向，最终交易方案及具体条款以相关各方签署的正式协议为准。

　　三、停牌期间安排

　　公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快确定并督促公司聘请的相关中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

　　四、风险提示

　　目前本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否最终实施尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

　　2、关于本次重组的框架协议；

　　3、湘投能源关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明文件。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2025年03月18日