深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2025-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年3月17日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2025年3月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，董事会认为：本次采购服务器系公司战略布局的重要一步，将有力推动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次采购，公司能够加速构建自身的AI算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为AI算力相关业务提供强有力的技术支撑。这不仅有助于提升公司在AI领域的核心竞争力，还将推动公司整体业务向智能化、数字化方向转型升级，进一步增强盈利能力和市场影响力，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2025年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于 2025年4月8日召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2025年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能          公告编号：2025-017

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年3月17日以口头方式向全体监事发出会议通知，全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，于2025年3月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：公司为满足日常经营需要，采购服务器事项，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2025年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司监事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：001339        证券简称：智微智能         公告编号：2025-018

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于公司拟购买资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 合同生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东大会审议通过后正式生效。

　　2、 合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。

　　3、 资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。

　　4、 债务压力过大风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。

　　5、 近期股价风险：近期公司股价涨幅较大，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意风险。

　　6、 其他风险：本次采购标的为高性能服务器，相关采购设备主要应用于算力相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。

　　7、 本次交易顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，交易合同签订与履行对公司的独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本合同而形成业务依赖。

　　一、交易概述

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟向多家供应商（以下合并简称“X”）采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币30亿元。

　　公司购买服务器主要用于公司算力相关业务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。

　　公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，分别以全票同意审议通过了《关于公司拟购买资产的议案》，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，亦达到了公司最近一期经审计总资产的50%以上，尚需提交公司股东大会审议，该项交易目前不存在需要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。

　　二、 交易对方的基本情况

　　因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）标的名称：服务器

　　（二）标的类别：固定资产

　　（三）用途：算力相关业务

　　（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（五）标的所在地：深圳

　　（六）标的价格：不超过人民币30亿元

　　（七）标的预交付时间：定金支付后10周内

　　（八）定价依据：系参考市场价格，经双方协商确定

　　（九）其他说明：公司本次购买的资产未经出售方使用，为其生产并出售的产品，不存在相关使用情况说明，本次交易价格为参考市场价格并经双方协商确认的最终价格。

　　四、交易协议主要内容

　　（一）成交金额：预计总金额不超过人民币30亿元

　　（二）支付方式：信用证及现金转账

　　（三）支付期限：合同签订后5个工作日内

　　（四）协议的生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东大会审议通过后正式生效。

　　（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定,本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。

　　（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准

　　（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认

　　（八）交易资金来源：公司自有资金及自筹资金

　　（九）标的的交付状态：尚未交付

　　（十）标的交付时间：定金支付后10周内

　　（十一）本次交易已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、涉及购买资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。公司购买服务器主要用于算力相关业务，与募集说明书所列示的项目无关。

　　六、本次交易的目的及对公司的影响

　　1、本次采购服务器系公司战略布局的重要一步，将有力推动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次采购，公司能够加速构建自身的AI算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为AI算力相关业务提供强有力的技术支撑。这不仅有助于提升公司在AI领域的核心竞争力，还将推动公司整体业务向智能化、数字化方向转型升级，进一步增强盈利能力和市场影响力，完全符合公司整体业务发展方向，是公司把握行业机遇、抢占市场先机的关键举措。

　　2、本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

　　七、风险提示

　　1、 合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。

　　2、 资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。

　　3、 债务压力过大风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。

　　4、 近期股价风险：近期公司股价涨幅较大，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意风险。

　　5、 其他风险：本次采购标的为高性能服务器，相关采购设备主要应用于算力相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：001339            证券简称：智微智能           公告编号：2025-019

　　深圳市智微智能科技股份有限公司关于

　　召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，决定于2025年4月8日召开公司2025年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）15:00；

　　（2）网络投票时间为：2025年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月2日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称及提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经2025年3月18日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、 特别强调事项

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，因本次购买标的金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场或者邮寄

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在2025年4月3日17：30前送达或发送电子邮件至security@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

　　2、登记时间：2025年4月3日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

　　4、联系方式

　　联系人：张新媛

　　联系电话：0755-23981862

　　传    真：0755-82734561

　　电子信箱：security@jwele.com.cn

　　联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

　　五、 备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：361339

　　2、投票简称：智微投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年4月8日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年4月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托                             先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市智微智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：

　　1、 授权委托书需填写签发日期和有效期限，有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；

　　2、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　4、委托人需签名，如委托人为法人单位，则必须加盖法人印章。

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：              委托人持有股份的性质及数量：

　　受托人签名（或盖章）：      受托人身份证号码：

　　委托日期：  年  月  日        委托有效期限：