山东中锐产业发展股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会决议的公告

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00

　　（2）网络投票时间：2025年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月20日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月20日9:15至15:00。

　　2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计263人，代表有表决权股份225,108,743股，占公司总股份的20.7433％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份203,721,179股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东262人，代表有表决权股份21,387,564股，占公司总股份的1.9708％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下：

　　1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举茹雯燕、周科轩为公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

　　1.01 选举茹雯燕为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意220,239,148股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8368%。其中，中小股东的表决情况：同意16,517,969股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.2317%。

　　表决结果：茹雯燕当选为第六届董事会非独立董事。

　　1.02 选举周科轩为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意220,169,576股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8059%。其中，中小股东的表决情况：同意16,448,397股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.9064%。

　　表决结果：周科轩当选为第六届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：

　　公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东中锐产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2025年3月21日