北京大豪科技股份有限公司 关于2025年度预计向银行申请授信额度 及提供对外担保的公告

　　证券代码：603025         证券简称：大豪科技        公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：均为北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”、“公司）”全资子公司或控股子公司，分别为浙江大豪科技有限公司、天津大豪融资租赁有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司、苏州特点电子科技有限公司和北京兴汉网际股份有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2025年度综合授信及担保总额度不超过15亿元，有效期自2024年度股东年会审议通过之日起至2025年度股东年会结束后止。前述额度为授权有效期内单日有效授信累计最高限额，单日最高担保余额不得超过前述担保额度，在前述担保总额度内可滚动使用。本次涉及担保事项为公司为使用授信额度子公司提供的对外担保。截至本公告披露日，公司为子公司使用授信额度实际提供的对外担保余额为7.9亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：公司为非全资子公司使用授信额度产生的担保，非全资子公司、其他股东需为公司提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在逾期担保情况。

　　一、 授信及担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司2025年度（自2024年度股东年会审议通过之日起至2025年度股东年会结束后止）拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，该授信额度为授权有效期内单日有效授信累计最高限额，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司间的授信额度可调剂。

　　本次融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、汇票贴现、保理、供应链金融、贷款等，融资担保方式为信用、保证、承兑汇票抵押等，融资期限以实际签署的合同为准。

　　本次授信融资涉及的为子公司使用授信额度产生的对外担保额度不超过15亿元人民币，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的使用授信额度产生的担保金额为准，单日最高担保余额不得超过前述担保额度，在前述担保额度内可滚动使用。公司若为各非全资子公司使用授信额度产生的对外担保，非全资子公司、其他股东需为公司提供反担保。

　　公司董事会提请股东会授权公司董事长与银行等金融机构签订相关年度授信、使用授信额度产生的担保手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施并负责具体每笔授信使用手续，授权有效期为自2024年度股东年会审议通过之日起至2025年度股东年会结束后止。

　　（二）担保预计基本情况

　　*最近一期经审计净资产为最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产。

　　在上述授信担保的额度范围内，2025年度公司可根据各子公司的实际运营需求，在各全资子公司/控股子公司（包括不在上述预计内的其他全资/控股子公司，以及通过新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间进行担保额度的相互调剂。但资产负债率为70%以上的全资/控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的全资/控股子公司处获得对外担保额度。上述对外担保预计包括对子公司提供的单笔超过公司2024年度经审计净资产10%的担保的情形。

　　二、被担保子公司基本情况

　　1、浙江大豪科技有限公司（以下简称“浙江大豪”）

　　注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路511号

　　统一社会信用代码：91330681781837435B

　　成立时间：2005年11月15日

　　法定代表人：杨艳民

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；物联网技术研发；智能机器人的研发；电机制造；软件开发；信息技术咨询服务；软件外包服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司的关系：浙江大豪为公司全资子公司，公司持有浙江大豪100%的股份。

　　浙江大豪最近一年的财务数据（经审计）：

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额为95,713万元、负债总额为66,970万元、净资产为28,743万元。2024年度实现营业收入145,563万元、净利润29,876万元。

　　2、天津大豪融资租赁有限公司（以下简称“天津大豪”）

　　注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-086号

　　统一社会信用代码：91120116MABPNDRM2J

　　成立时间：2022年6月8日

　　法定代表人：茹水强

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；企业管理咨询；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：天津大豪为公司全资子公司，公司持有天津大豪100%的股份。

　　天津大豪最近一年的财务数据（经审计）：

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额为46,259万元、负债总额为25,054万元、净资产为21,205万元。2024年度实现营业收入2,372万元、净利润404万元。

　　3、诸暨轻工时代机器人科技有限公司（以下简称“轻工时代”）

　　注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路511号

　　统一社会信用代码：91330681MA2BGBE66W

　　成立时间：2018年11月30日

　　法定代表人：徐海苗

　　注册资本：163.9168万元人民币

　　经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；专用设备修理；软件开发；软件销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司的关系：轻工时代为公司控股子公司，公司持有轻工时代53.35%的股份，其他股东为自然人徐海苗持股10.28%、自然人冯煜婷持股3.05%、诸暨轻工时代控股有限公司持股33.32%。

　　轻工时代最近一年的财务数据（经审计）：

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额为14,460万元、负债总额为8,827万元、净资产为5,633万元。2024年度实现营业收入11,935万元、净利润2,907万元。

　　4、苏州特点电子科技有限公司（以下简称“苏州特点”）

　　注册地址：常熟高新技术产业开发区湖山路333号同济科技广场1幢910

　　统一社会信用代码：91320581MA1MQYE61Y

　　成立时间：2016年8月8日

　　法定代表人：刘超

　　注册资本：639.31万元人民币

　　经营范围：电子技术、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；工业自动化产品的开发；服务机器人控制系统的开发；计算机软硬件、电子产品、机电成套设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：苏州特点为公司控股子公司，公司持有苏州特点51%的股份，其他股东为自然人刘超持股49%。

　　苏州特点最近一年的财务数据（经审计）：

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额为27,488万元、负债总额为14,720万元、净资产为12,768万元。2024年度实现营业收入24,471万元、净利润5,411万元。

　　5、北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”）

　　注册地址：北京市海淀区高里掌路3号院15号楼2单元二层201

　　统一社会信用代码：91110108792101730A

　　成立时间：2006年9月12日

　　法定代表人：茹水强

　　注册资本：3,799.2191万元人民币

　　经营范围：研发、生产计算机软硬件、通信设备、数据通信设备、移动通信设备、接入网系统设备、智能网设备；计算机产品及零附件进出口，批发电子产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司的关系：兴汉网际为公司控股子公司，公司持有兴汉网际45.7989%股份。

　　兴汉网际最近一年的财务数据（经审计）：

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额为47,741万元、负债总额为7,857万元、净资产为39,884万元。2024年度实现营业收入26,744万元、净利润138万元。

　　三、担保协议主要内容

　　公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在股东会授权范围内，以有关公司主体与银行实际商谈确定、签署的文本为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司2025年度为子公司使用综合授信提供的对外担保，是为满足子公司生产经营需要，提高其经济效益和盈利能力，有利于公司长远的发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保公司经营情况良好，具备偿还债务能力，风险可控，本次担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

　　五、董事会审议程序及意见

　　公司于2025年3月20日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》，同意公司2025年度为子公司进行综合授信业务提供对外担保，对外担保总额不超过15亿元人民币。单日最高担保余额不得超过前述审议的担保额度，在前述额度内可滚动使用。公司若为各非全资子公司使用授信额度产生的对外担保，非全资子公司、其他股东需为公司提供反担保，为公司及股东利益提供了保障。同意提交股东会进行审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司的对外担保总额为10亿元（不含本次董事会提交议案的担保额度），该对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为41.91%。

　　截至本公告披露日，公司对外担保实际发生余额为7.9亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为33.11%，已批准额度内尚未使用的对外担保额度为2.1亿元。

　　上述担保全部系公司向全资/控股子公司提供的对外担保，且公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事签字生效的董事会决议

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2025-018

　　北京大豪科技股份有限公司

　　关于公司2025年度关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东会审议。

　　● 本次预计发生的日常关联交易不会对北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

　　● 本次关联交易经公司第五届董事会第四次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司董事会第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司2025年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，全体独立董事一致同意2025年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过6500万元的授权。认为公司及控股子公司预期与下述关联单位发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响。

　　2025年3月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事郑建军、贺群回避表决事项。

　　本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　截至2024年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额具体情况如下：

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　为适应市场快速发展的需要，根据公司业务发展战略和2025年公司经营的实际情况，公司及合并报表范围内的子公司将在2025年度与北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）及其子公司、成都兴汉信创科技有限公司（以下简称“成都兴汉”）、杭州言璟智能技术有限公司（以下简称“杭州言璟”）开展关联交易，具体情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）一轻控股

　　1、基本情况

　　企业名称：北京一轻控股有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区广渠路38号

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：葛云程

　　统一社会信用代码：91110000101129890R

　　注册资本：280,000万元人民币

　　成立日期：1993-12-07

　　主要股东：北京国有资本运营管理有限公司

　　经营范围：国有资产经营管理；制造业、仓储业、物资供销业；商业；综合技术服务业；咨询服务业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　一轻控股主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，该公司资产总额为2,988,092万元，负债总额为1,063,378万元，净资产为1,924,714万元。2024年度实现营业总收入1,336,377万元，净利润122,863万元。

　　2、与上市公司的关联关系：一轻控股持有公司32.89%股份，为公司控股股东，因此与公司构成关联关系。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2024年度本公司及子公司与一轻控股及其子公司发生关联交易金额为3,804,637.49元。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。一轻控股经营情况良好，具备履约支付能力。

　　（二）成都兴汉

　　1、基本情况

　　企业名称：成都兴汉信创科技有限公司

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区梓州大道4111号8栋1单元17层1701号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：李平

　　统一社会信用代码：91510100MA7JNKRP3X

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2022-03-10

　　主要股东：北京兴汉网际股份有限公司

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；通讯设备销售；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成都兴汉主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，该公司资产总额为210.16万元，负债总额为225.99万元，净资产-15.83万元。2024年度实现营业收入338.27万元，净利润-94.20万元。

　　2、与上市公司的关联关系：公司控股子公司兴汉网际持有成都兴汉35%的股份，因此与公司构成关联关系。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2024年度本公司及子公司与成都兴汉发生关联交易金额为2,565,102.44元。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。成都兴汉经营情况良好，具备履约支付能力。

　　（三）杭州言璟

　　1、基本情况

　　企业名称：杭州言璟智能技术有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区西园八路11号2幢B座305室

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：邹潮胜

　　统一社会信用代码：91330106MA2KJH7A58

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2021-08-05

　　主要股东：邹潮胜、浙江大豪明创智能技术有限公司

　　经营范围：一般项目：电机制造；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；工业互联网数据服务；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；智能控制系统集成；仪器仪表制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机电耦合系统研发；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　杭州言璟主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，该公司资产总额为1,815.06万元，负债总额为626.68万元，净资产1,188.38万元。2024年度实现营业收入3,126.75万元，净利润770.74万元。

　　2、与上市公司的关联关系：公司全资孙公司浙江大豪明创智能技术有限公司持有杭州言璟15%的股份，因此与公司构成关联关系。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2024年度本公司及子公司与杭州言璟发生关联交易金额为17,673,088.19元。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。杭州言璟经营情况良好，具备履约支付能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司预期发生的上述关联交易，属于日常业务经营范畴。关联交易价格将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。上述关联交易将视业务进展签署具体执行合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司向关联方销售的产品及服务主要为信息化建设相关产品及服务，产生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　● 报备文件

　　1.全体独立董事过半数同意的证明文件

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2025-014

　　北京大豪科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年3月20日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》

　　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东会审议通过。

　　2、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　同意公司2024年利润分配方案：以总股本1,109,174,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元，共计支付现金股利388,211,170.55元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2024年度利润分配预案提交股东会审批。

　　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东会审议通过。

　　3、审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

　　会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2024年度报告》及其摘要。

　　公司监事会认为：公司对2024年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议通过。

　　4、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案》

　　同意2024年度财务审计和内控审计服务费用为不超过70万元，具体金额授权经理层根据服务质量、水平和及时性确定。

　　公司2025年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘，根据招标结果，2025年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构和内控审计机构，2025年度财务审计和内控审计服务费用为不超过70万元。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议通过。

　　6、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》

　　根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供不超过15亿元人民币的对外担保总额。有效期为自公司2024年度股东年会审议通过之日起至2025年度股东年会结束后止。以上额度在授权期限内可循环使用。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》（公告编号：2025-017）。

　　7、审议通过《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》

　　根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要，充分利用公司与控股子公司闲置票据，有效提升资金使用效率，降低管理成本，公司2025年度拟开展不超过5亿元的票据池业务，有效期为自公司2024年度股东年会审议通过之日起至2025年度股东年会召开之日止。以上额度在授权期限内可循环使用。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议通过。

　　8、审议通过《关于公司2025年度预计发生关联交易的授权议案》

　　同意2025年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过6500万元的授权。

　　本项议案表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权0票。关联监事潘嘉回避表决。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

　　9、审议通过《关于审定公司监事2024年度薪酬的议案》

　　9.1《关于审定监事刘艳红女士2024年度薪酬的议案》

　　本项议案表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权0票。监事刘艳红回避表决。

　　9.2《关于审定监事郑佳女士2024年度薪酬的议案》

　　本项议案表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权0票。监事郑佳回避表决。

　　议案9尚需提交股东会审议通过。

　　10、审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

　　本项议案表决情况：公司全体监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

　　11、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月21日