四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的 公告

　　证券代码：002777               证券简称：久远银海             公告编号：2025-008

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年3月10日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2025年3月20日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《公司 2024年度监事会工作报告》

　　《公司2024年度监事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

　　二、审议通过《公司2024年财务决算报告》

　　报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入1,339,474,768.56元，较上年同期下降0.55%；实现利润总额81,790,707.71元，较上年同期下降56.48%；归属于上市公司股东的净利润73,261,250.30元，较上年同期下降55.96%；基本每股收益0.18元/股，较上年同期下降56.10%，经营活动产生的现金流量净额295,399,164.62元，较上年同期增长56.81%。报告期末，公司总资产2,692,964,862.04元，较本报告期初下降0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1,671,463,134.50元，较本报告期初增长1.47%；归属于上市公司股东的每股净资产4.09元/股，较本报告期初增加1.47%。

　　与会监事认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

　　表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

　　三、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为73,261,250.30元，未分配利润820,242,841.08元；母公司净利润21,239,838.62元，未分配利润558,668,993.03元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为558,668,993.03元。

　　本次监事会审议的2024年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红利61,234,655.70元，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审核，与会监事认为：公司2024年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效保护了投资者的利益。《2024年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

　　四、审议通过《公司2024年年度报告正文及其摘要》

　　经审核，与会监事认为：公司董事会编制和审核公司2024年年度报告正文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-010）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

　　五、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，与会监事认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

　　六、审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

　　七、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，与会监事认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金使用管理制度》的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

　　经审核，与会监事认为：公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果:3票同意, 0票反对，0票弃权，监事黄丹、侯春梅回避表决。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

　　九、审议通过《公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司监事会

　　二〇二五年三月二十日

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况专项

　　报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2024年11月修订）》（（深证上〔2024〕1014号））的要求，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1504号）核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人民币438,044,339.62元，当日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币437,450,000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费用707,547.17元、验资费用75,471.70元、信息披露费1,179,245.28元、印花税218,725.00元），实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。

　　上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2018】第10044号验资报告。

　　（二）以前年度募集资金使用及结余情况

　　截止2023年12月31日，募集资金余额为249,032,900.02元，以前年度使用及结余金额情况为：

　　2018年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　2019年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注1：2019年度募集资金投入金额合计31,613,340.92元，其中：医保便民服务平台项目投入27,923,154.88元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入1,495,539.93元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入2,194,646.11元。

　　2020年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注2：2020年度募集资金投入金额合计33,333,664.11元，其中：医保便民服务平台项目投入20,147,981.78元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入11,180,328.44元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入2,005,353.89元。

　　2021年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注3：2021年度募集资金投入金额合计17,008,927.87元，其中：医保便民服务平台项目投入10,468,927.87元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入6,540,000.00元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。

　　2022年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注4：2022年度募集资金投入金额合计66,091,139.52元，其中：医保便民服务平台项目投入44,850,567.56元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入21,240,571.96元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入0.00元。

　　2023年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注5：本年度募集资金投入金额合计87,499,525.87元，其中：医保便民服务平台项目投入85,155,966.20元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入2,343,559.67元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入0.00元。

　　（三）本年度募集资金使用及结余情况

　　截止2024年12月31日，募集资金余额为209,464,499.39元，本年度使用及结余金额情况为：

　　单位：人民币元

　　注6：本年度募集资金投入金额合计43,953,401.71元，其中：医保便民服务平台项目投入43,953,401.71元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入0.00元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入0.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　（一）三方监管协议签署情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　截止2024年12月31日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度，本公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2019年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2025年3月20日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　2025年3月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：四川久远银海软件股份有限公司　　　　　                            2024年度　　　　　　　                                          单位： 人民币元

　　注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额（不含税）2,180,989.15 元，实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。

　　注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：四川久远银海软件股份有限公司　                   　      　　   2024年度　　　　　　　                                         单位：人民币元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：002777          证券简称：久远银海             公告编号：2025-012

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　关于拟续聘2025年度审计机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月20日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》，董事会根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断，同意续聘华信会计师事务所担任公司2025年度审计机构，审计费用预计为78万元，其中年报及其他相关审计费用60万元，内部控制审计费用18万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　华信会计师事务所初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

　　华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。

　　截至2024年12月31日，华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。

　　华信会计师事务所2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，其中证券业务收入13,736.28万元；华信会计师事务所共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业同行业上市公司为【1】家。

　　2．投资者保护能力

　　华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

　　3．诚信记录

　　华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人：武兴田

　　武兴田，注册会计师注册时间为1996年2月，2000年7月加入本所并从事证券业务类业务；近三年签署上市公司审计报告的情况包括：四川美丰化工股份有限公司、四川宏达股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、四川天微电子股份有限公司等。

　　签字注册会计师1：刘霖蓉

　　刘霖蓉，注册会计师注册时间为2020年6月，2012年7月加入本所并从事证券业务类业务；近三年签署审计报告的情况包括：德龙汇能集团股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、四川科志人防股份有限公司等。

　　签字注册会计师2：叶梓歆

　　叶梓歆，注册会计师注册时间为2020年8月，2018年6月加入本所并从事证券业务类业务；近三年参与审计的上市公司包括：四川天微电子股份有限公司、四川科志人防股份有限公司、四川锐思环保股份有限公司等。

　　项目质量控制复核人：廖群

　　廖群，注册会计师注册时间为2000年6月，自2001年3月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在本所执业，近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人武兴田，签字注册会计师刘霖蓉、叶梓歆，项目质量控制复核人廖群，近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　2025年度审计费用预计为78万元，其中年报及其他相关审计费用60万元，内部控制审计费用18万元。审计费用系根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定。

　　二、拟聘任审计机构所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会审计委员会审议通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》及《公司续聘2025年度审计机构的议案》，认为华信会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、工作的执业准则，较好的完成了公司 2024 年年度审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提议续聘其为公司2025年度审计机构。

　　（二） 董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三） 监事会审查意见

　　监事会认为：华信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，公司本次聘任会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意公司续聘华信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（四） 生效日期

　　上述事项还需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　1. 第六届董事会审计委员会决议；

　　2. 第六届董事会第十次会议决议；

　　3. 第六届监事会第七次会议决议；

　　4. 拟续聘审计机构基本情况。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十日

　　证券代码：002777               证券简称：久远银海             公告编号：2025-011

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为73,261,250.30元，未分配利润820,242,841.08元；母公司净利润21,239,838.62元，未分配利润558,668,993.03元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为558,668,993.03元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2024年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，经本次董事会审议通过的 2024年度利润分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红利61,234,655.70元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　公司2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红金额占公司2022-2024年度年均净利润的106.09%。 因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　三、已履行的相关决策程序

　　上述利润分配的预案已经公司董事会独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司2024年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。

　　四、 其他说明

　　1、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　报告期内，公司继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收”的总体经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面对外部环境的影响，直面挑战，在坚定履行国有企业责任，保障政府民生项目稳定运行的同时，积极采取加强市场拓展，加大研发创新，提升成本管理和项目进度控制力度，优化人员结构，降本增效，加强客户信用管理及应收账款催收等系列措施，实现公司合同订单稳步增长，经营活动产生的现金流量净额同比较大增长，公司总体经营局面回稳向好；持续推进公司治理体系的建设和风险管控，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定了基础。

　　本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本预案的合法性、合规性

　　本预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，本分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　综上所述，本分配预案具备合法性、合规性及合理性。

　　3、在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　4、在本分配预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　3、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十日