通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002491            证券简称：通鼎互联          公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第七次（临时）会议通知，会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事郭红彪先生，独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。

　　会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

　　公司董事陆凯先生因工作调整的原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。经公司第二大股东苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞去职务及增补非独立董事的公告》（公告编号：2025-007）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

　　为进一步提升公司规范治理水平，依据《公司法》等相关法律法规并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理变更登记等相关事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-008）。本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2025年4月10日（星期四）在公司会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-009）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　证券代码：002491        证券简称：通鼎互联       公告编号：2025-007

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　关于董事辞去职务

　　及增补非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陆凯先生的书面辞职报告，陆凯先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞去董事职务后，陆凯先生仍担任公司董事会秘书职务，其在公司控股子公司的其他任职维持不变，并将继续担任所分管部门的负责人。

　　截至本公告披露日，陆凯先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陆凯先生辞去董事职务后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对陆凯先生在担任董事职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、增补非独立董事情况

　　为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2025年3月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经公司第二大股东苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王斌先生的简历详见附件。

　　增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

　　本事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　附件：

　　相关人员简历

　　（截至2025年3月25日）

　　王斌先生，1981年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任吴江市劳动和社会保障局办事员、副科长，吴江区人力资源和社会保障局副科长，吴江区发展和改革委员会科长，吴江区政府金融工作办公室科长，苏州市融湖投资发展有限公司副总经理。现任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副总经理。2020年9月至2024年12月，担任苏州长三角智创科技园管理有限公司董事长；2021年12月至今，担任苏州东方创融融资担保有限公司董事长；2023年8月至今，担任苏州东方创盛商业保理有限公司董事长兼总经理；2024年9月至今，担任苏州银行股份有限公司监事。

　　截至本公告披露日，王斌先生未持有公司股票，王斌先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002491        证券简称：通鼎互联       公告编号：2025-008

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　关于修订＜公司章程＞及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日，召开第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。结合公司实际情况，公司拟设立副董事长职位并对《公司章程》及其附件中关于副董事长职责等部分条款进行修订。现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025年3月）》。

　　二、《公司章程》附件修订情况

　　1、《股东大会议事规则》修订情况

　　2、《董事会议事规则》修订情况

　　三、其他事项说明

　　1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　3、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记等相关事项。本次修改《公司章程》及其附件事宜以市场监督管理部门最终核定为准。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　证券代码：002491        证券简称：通鼎互联        公告编号：2025-009

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决议召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的时间和日期

　　现场会议召开时间为：2025年4月10日14:00

　　网络投票时间为：2025年4月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月10日9:15至15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年4月7日

　　7．出席对象：

　　（1）凡2025年4月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　特别提示：

　　1、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-006）及相关公告。

　　2、提案2.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年4月8日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2025年4月8日下午17:00点前发送，主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）；

　　（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：陆凯

　　联系电话：0512-63878226

　　联系传真：0512-63877239

　　通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部

　　邮编：215233

　　邮箱：td_zqb@163.com

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东登记表

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月10日上午9:15，结束时间为2025年4月10日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　致：通鼎互联信息股份有限公司

　　兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　附件3：

　　股东登记表

　　截至  2025年4月7日 15:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）股票，现登记参加公司  2025年第一次临时股东大会