上海摩恩电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及 2025年中期现金分红规划的公告

　　证券代码：002451        证券简称：摩恩电气        公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 公司2024年利润分配预案的基本情况

　　（一）基本情况

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润17,871,821.11元，按规定提取法定盈余公积后，截止2024年12月31日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额227,611,659.63元，母公司报表“未分配利润”科目余额196,733,135.27元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为196,733,135.27元。

　　（二）利润分配预案的具体内容

　　综合考虑公司长远发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本439,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），本次共计分配派发现金红利4,392,000.00元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案披露至实施期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、 现金分红方案的具体情况

　　公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红金额占公司2022-2024年度年均净利润的54.11%。 因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划》中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司2024年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　四、本年度现金分红比例低于30%的原因

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,871,821.11元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）4,392,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

　　公司主要业务为电缆业务及电磁线业务。公司成立于1997年，经过二十余年积累和发展，以技术团队为支撑，不断提升研发实力，凭借稳定的产品质量和良好的市场口碑，公司已成长为专业从事电磁线及特种电缆及研发、制造、销售的综合性线缆企业。

　　公司处于市场拓展及关键时期，由于市场景气度有所提升，子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司抓住市场机遇持续扩张，产能及营业收入连年增长。设备投入导致公司存在较大的资本投入需求。

　　同时，子公司营业收入规模的不断提升，行业特性导致客户回款存在周期，营运资本需求增长，因此公司需要大量的资金支持保持可持续发展。考虑到公司本年度经营性现金流净额转负，为更好的满足公司中长期发展战略的落地，平衡需要相应的资源配置和流动性风险，综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2024年度现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润比率为24.56%。

　　（一）2024年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发、新项目投入、市场开拓及减少银行贷款等方面，确保公司可持续发展，为公司及股东创造更多价值。

　　（二）在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将在年度股东大会召开前召开2024年度业绩暨现金分红说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相 关事项提出意见或建议，请广大投资者关注公司公告。

　　（三）公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造 更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

　　五、2025年中期现金分红规划

　　为更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年报、三季报等）利润分配事宜，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

　　六、相关审核及审议程序

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　为更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年报、三季 报等）利润分配事宜，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

　　（二）独立董事专门会议审查意见

　　公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。、

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规的要求，综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

　　本次利润分配预案及中期分红计划已经公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月二十五日

　　证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2025-012

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

　　事务所2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3091人。

　　2023年事务所业务收入（未经审计）110,263.59万元，其中审计业务收入（未经审计）96,155.71万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94万元。2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属的行业为“制造业”，该行业审计客户为 43 家。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。

　　事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

　　2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢“为主题的“一带一路国际投资高峰论坛“，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023年9月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办的2023“数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共200余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达732亿元。会上PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球15个国家和地区的工作站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

　　2、 投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　3、 诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：金建海

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：田晶

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：郑奕

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。

　　3、独立性

　　拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。拟定2025年度审计费用为100万元，其中年报审计费用90万元，内控审计费用10万元，较上一期审计费用无较大变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2025年3月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构。

　　2、公司董事会审计委员会与中兴财光华进行充分沟通，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，一致表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十次会议决议；

　　3、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月二十五日