绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：001358        证券简称：兴欣新材      公告编号：2024-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，公司将于2025年4月17日（星期四）召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）：现场会议时间：2025年4月17日（星期四） 14：00

　　（2）：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年4月10日（星期四）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码表

　　上述议案已分别经公司第三届董事会第六次会议，第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司2025年3月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述提案均为普通议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　公司第二届、第三届独立董事均提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

　　三、 会议登记等事项

　　1.登记时间：2025年4月15日（星期二）9：00—16：00

　　2.登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会秘书办公室

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月15日16点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。

　　4．会议联系方式：

　　联系人：鲁国富

　　联系电话：0575—82728851

　　传    真：0575—82115528

　　电子邮箱：lu@xingxinchem.com

　　联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司

　　邮    编：312369

　　5.其他事项：出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361358”，投票简称为“兴欣投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年4月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月17日上午9：15，结束时间为 2025年4月17日下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　投票说明：

　　1、 对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。

　　3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

　　委托人身份证（营业执照）号码：         受托人身份证号码：

　　委托人股东账户：                                 委托人持股数量：

　　委托日期：

　　证券代码：001358         证券简称：兴欣新材         公告编号：2025-013

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2025年3月14日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会认为董事会编制和审议年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　2024年度，监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　监事会同意公司2024年年度利润分配预案为：拟以截至2024年12月31日的总股本123,200,000股剔除已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数测算，向全体可参与分配的股东每10股派发现金股利5元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。预计派发现金60,415,553.00元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分派总额不变的原则，相应调整每股分配比例。公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　监事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　监事会认为董事会编制和审议的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》与实际情况相符，亦符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《关于＜2024年财务决算报告＞的议案》

　　监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。

　　7、审议了《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　2025年度公司监事按照其所在公司担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不额外领取监事津贴。

　　全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》      监事会认为公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年员工持股计划（草案）》《公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

　　表决结果如下：1票同意、0票反对、0票弃权。关联监事应钱晶、孟春凤回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　监事会认为公司《2025年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果如下：1票同意、0票反对、0票弃权。关联监事应钱晶、孟春凤回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司监事会

　　2025年3月27日