乐山电力股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的的公告

　　证券代码：600644            证券简称：乐山电力   公告编号： 2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股39,920,159股。公司已于2025年2月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司的股份总数由538,400,659股增加至578,320,818股，公司注册资本由人民币538,400,659元增加至人民币578,320,818元。

　　根据公司2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》并结合公司发行的实际情况，公司对《乐山电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下修订：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

　　公司于2025年3月26日召开第十届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

　　根据公司2023年年度股东大会的审议结果，本次《公司章程》的修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。公司将及时办理本次工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：600644            证券简称：乐山电力       公告编号：2025-008

　　乐山电力股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会审议情况

　　乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3月26日召开了第十届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据公司董事长刘江提名，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任黄红为公司董事会秘书。鉴于黄红尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，董事会指定董事长刘江代行公司董事会秘书职责，待黄红取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。

　　经公司董事会提名委员会审核，黄红任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定的任职资格要求。黄红简历附后。

　　二、董事会秘书联系方式

　　办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号

　　电话：0833－2445800

　　传真：0833－2445800

　　电子邮箱：600644@vip.163.com

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　黄红简历

　　黄红，女，汉族，1986年12月生，四川广安人，2009年7月参加工作，中共党员，西南政法大学法学专业毕业，大学学士，高级经济师。历任国网四川省电力公司综合服务中心法律业务处副处长、法治建设处副处长，国网四川省电力公司法律合规部法律事务处处长，国网成都供电公司市场分析与策略研究中心党支部书记、副主任（挂职），国网成都供电公司青羊供电中心党委书记、副主任（挂职）。

　　截至本公告日，黄红未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600644            证券简称：乐山电力       公告编号：2025-007

　　乐山电力股份有限公司

　　第十届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月21日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十六次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十六次临时会议于2025年3月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　因工作调动，游涛不再担任公司董事会秘书职务。

　　董事会决定聘任黄红为公司董事会秘书。鉴于黄红尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长刘江代行公司董事会秘书职责，待黄红取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见3月27日公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年3月25日召开的公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议并获全票同意。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；

　　因工作调动，游涛、周雪宁不再担任公司副总经理职务。

　　根据总经理邱永志提名，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任赖毅、黄红为公司副总经理。赖毅简历附后。

　　赖毅、黄红副总经理任期与公司第十届董事会一致，任期3年，自2025年3月26日至2025年5月22日。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年3月25日召开的公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议并获全票同意。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》；

　　具体内容详见3月27日公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于增加公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-009）。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司＜法定代表人授权委托管理办法＞的议案》；

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司＜固定资产管理办法＞的议案》。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　赖毅简历

　　赖毅，男，汉族，1972年11月生，四川自贡人，1993年10月参加工作，中共党员，四川工商管理学院工商管理专业研究生学历，电子科技大学软件工程专业工程硕士学位，高级工程师。历任国网资阳供电公司总经理助理、营销部（农电工作部、客户服务中心）主任，国网资阳供电公司总经理助理、运维检修部（检修分公司）主任（经理）,四川西昌电力股份有限公司副总经理。

　　截至本公告日，赖毅未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。