厦门特宝生物工程股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688278       证券简称：特宝生物        公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.62元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于公司股东的净利润为827,602,233.89元，截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为1,253,562,859.44元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

　　2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本406,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利252,216,000.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.48%。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将2024年度利润分配预案提交股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年3月27日召开第九届监事会第四次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，兼顾股东的回报需求及公司的长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：688278         证券简称：特宝生物          公告编号：2025-010

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为16家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：李仕谦，中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为特宝生物提供审计服务；近三年签署或复核过逾10家上市公司审计报告。

　　项目负责总监：李雅莉，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为特宝生物提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。

　　项目负责经理：郑佳境，中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为特宝生物提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：支彩琴，中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过2家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人李仕谦、项目负责总监李雅莉、项目负责经理郑佳境、项目质量复核人支彩琴近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　（1）审计收费定价原则

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　（2）审计费用情况

　　2024年度容诚会计师事务所对公司审计费用为84.8万元（含税），与上期费用持平，其中：财务审计费用为74.2万元，内控审计费用为10.6万元。2025年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　董事会审计委员会对容诚会计师事务所的业务资质、专业胜任能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估，认为容诚会计师事务所具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责。全体委员一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期1年，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），同意继续聘请容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议和表决情况

　　公司于2025年3月27日召开第九届监事会第四次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期1年，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：688278        证券简称：特宝生物        公告编号：2025-011

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　2024年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书〔2020〕21号”批准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,650万股，每股发行价为8.24元，本次募集资金总额为人民币38,316.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,271.37万元后，实际募集资金净额为33,044.63万元。上述募集资金已于2020年1月13日全部到账，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2020〕361Z0003号）。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金3,984.96万元，累计使用募集资金38,482.35万元（其中募投项目使用金额33,210.98万元，支付发行费用5,271.37万元），利息收入1,189.71万元，支付手续费用0.77万元，募集资金余额为1,022.59万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度建设情况

　　为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司依照《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用以及监督做出了明确的规定。在募集资金的管理工作中，公司严格遵循规范、安全、高效、透明的原则，不存在违反《募集资金管理制度》的情形。

　　（二）募集资金三方监管协议履行情况

　　2020年1月13日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及专户存储募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　三、 2024年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“2024年度募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对募集资金进行现金管理的情况

　　2023年8月17日，公司分别召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过5,000万元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，具体详见公司于2023年8月18日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026），公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　公司不存在超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年8月21日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。具体详见公司于2024年8月22日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-027），保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司于2023年12月6日分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议，于2023年12月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据募投项目建设进展，公司对募投项目“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“新药研发项目”的募集资金投资金额进行调整，将“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”募集资金投资金额由15,940.09万元调整为19,940.09万元（调增的资金来源于募投项目“新药研发项目”），本次募集资金变更为募投项目之间的资金使用调整，不存在变相改变募集资金用途的情形，具体详见公司于2023年12月7日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-032）。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

　　截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、 会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　附表1

　　2024年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目、慢性乙型肝炎临床治愈研究项目实际投入大于承诺投入的资金来源于募集资金产生的利息收入和现金管理收益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：厦门特宝生物工程股份有限公司                                                                        

　　单位：人民币万元

　　证券代码：688278        证券简称：特宝生物       公告编号：2025-012

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日分别召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用最高不超过人民币6亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金适时适量地进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，现就该事项的具体情况公告如下：

　　一、现金管理基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，通过对部分闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的回报。

　　（二）资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）现金管理额度和期限

　　总投资额度不超过6亿元（包含本数），授权期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　（四）现金管理投资范围

　　主要投资由商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的12个月以内的投资产品。

　　（五）实施方式

　　在额度范围及授权期限内，授权公司管理层研究决定上述现金管理具体事项，并报总经理审批，公司财务中心负责具体实施，审计部负责监督。

　　（六）信息披露

　　公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保资金安全。

　　2、公司财务中心将建立资金使用台账，安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会、审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的自有资金适时适量地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的回报。

　　四、审议程序及专项意见

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司于2025年3月27日分别召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过6亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理可以有效提升资金效益且审议程序合规有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过6亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：688278        证券简称：特宝生物        公告编号：2025-013

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月18日  14点00分

　　召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月18日

　　至2025年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司已召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年3月28日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　出席会议的股东须持本人身份证原件、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　（二）登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，异地股东可通过信函或发送电子邮件方式进行登记（须在2025年4月17日16时前送达至公司），公司不接受电话登记。信函方式请在信函上注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年4月17日16时前送达。出席会议时股东或代理人需出示上述文件的原件及复印件。

　　（三）登记时间

　　2025年4月17日（星期四）9:00-11:30、14:00-16:00

　　（四）登记地点

　　福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　会议联系人：刘女士

　　联系电话：0592-6889118

　　传真号码：0592-6889130

　　电子邮箱：ir@amoytop.com

　　联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 董事会办公室

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门特宝生物工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688278         证券简称：特宝生物        公告编号：2025-007

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年3月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2025年3月17日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙黎先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书、部分监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　2024年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行职责，认真履行股东大会赋予的职责，不断提高科学决策水平，积极推动公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实、准确地反映了报告期内的财务状况及经营成果。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第二次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度；报告及摘要的内容公允地反映了公司2024年度的财务状况及经营情况；在年度报告编制过程中，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体董事保证2024年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第二次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司所处行业特点、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，有利于增强投资者获得感，保障公司可持续发展。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第二次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期1年，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士根据具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关协议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第二次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　报告期内，公司内部控制执行有效，公司2024年度内部控制评价报告客观、真实地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第二次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　报告期内，公司对募集资金的管理和使用符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金及其他损害股东利益的情形。公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第二次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

　　（九）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　2024年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，切实履行审计监督职责，充分发挥审计委员会的作用，促进公司规范运作。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第二次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员的薪酬方案依据高级管理人员的工作职责，结合所处行业和地区的薪酬水平、实际经营情况制定，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于促进公司高级管理人员勤勉尽责，保障公司稳健经营和长远发展。

　　董事长孙黎先生（现任公司总经理）、董事赖力平女士（现任公司副总经理）回避表决。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已审议通过本议案（孙黎先生回避表决），并同意将议案提交董事会审议。

　　（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司向银行申请12亿元（包含本数）的综合授信额度，由公司及下属子公司根据需要进行分配使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，董事会授权董事长或董事长指定的人员在上述授权范围内行使决策权并签署相关法律文件。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略委员会第三次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高不超过6亿元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

　　该报告涵盖了公司2024年度在环境、社会及公司治理方面的理念、实践及成效等内容，有助于利益相关方更全面了解公司，提升公司信息披露质量。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略委员会第三次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立情况评估的议案》

　　董事会认真审查独立董事提交的自查报告，认为公司独立董事符合任职条件及独立性要求，不存在法律法规及《公司章程》规定影响独立董事独立性的情形。

　　独立董事蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生回避表决。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十五）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

　　经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的履职情况进行评估，公司认为其在2024年度审计工作过程中勤勉尽责，始终遵循独立、客观、公正的职业准则，审计行为规范有序，出具的报告能够公允、客观地反映公司的经营业绩。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第二次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　（十六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，切实履行对会计师事务所的监督职责。该报告真实、客观地反映了审计委员会监督会计师事务所开展审计工作的情况。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第二次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十七）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略委员会第三次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十八）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　公司制定的《市值管理制度》符合《上市公司监管指引第10号——市值管理》《公司章程》等要求，能够进一步规范市值管理活动，推动公司提升投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日