四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603679           证券简称：华体科技           公告编号：2025-022

　　债券代码：113574           债券简称：华体转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式发出，本次董事会于2025年3月27日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》

　　根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“华体转债”转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603679            证券简称：华体科技           公告编号：2025-023

　　债券代码：113574            债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月26日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第五届监事会第七次会议于2025年3月27日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司使用闲置自有资金购买理财产品，提高了资金的使用效率，保护了全体股东权益，同意本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司监事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603679      证券简称：华体科技      公告编号：2025-024

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于向下修正“华体转债”转股价格

　　暨转股停复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：16.35元/股

　　● 修正后转股价格：13.49元/股

　　● “华体转债”本次转股价格修正实施日期：2025年3月31日

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“华体转债”按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245号）核准，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日公开发行了2,088,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,880万元，并于2020年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。

　　二、可转换公司债券转股价格及调整情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和 《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“华体转债”自2020年10月9日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为47.72元/股。

　　2020年7月8日公司实施了2019年年度权益分派，“华体转债”的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起，由原来的47.72元/股调整为33.99元/股。

　　2021年6月8日公司实施了2020年年度权益分派，“华体转债”的转股价格自公司实施2020年度利润分配时确定的除息日起，由原来的33.99元/股调整为33.91元/股。

　　公司非公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，“华体转债”的转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。

　　公司于2024年6月20日实施了2023年年度权益分派，“华体转债”的转股价格自公司实施2023年度权益分派时确定的除息日起，由原来的30.71元/股调整为30.53元/股。

　　公司于2024年12月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由30.53元/股向下修正为16.35元/股。

　　三、可转换公司债券转股价格向下修正条款与可能触发情况

　　根据《募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条款具体如下：

　　（一）转股价格修正条款

　　（1）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　自2025年2月17日至2025年3月10日，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即13.90元/股）的情形，已触发“华体转债”向下修正条款。

　　四、本次向下修正“华体转债”转股价格的审议程序

　　（一）公司于2025年3月10日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》，公司董事会同意向下修正“华体转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。

　　（二）公司于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

　　（三）公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股。

　　五、转股价格修正结果

　　公司2025年第二次临时股东大会召开前20个交易日（2025年2月27日至2025年3月26日）公司A股股票交易均价为13.48元/股，召开日前一交易日（2025年3月26日）公司A股股票的交易均价为13.22元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为5.54元，股票面值为1.00元/股，因此本次修正后的“华体转债”转股价格应不低于13.48元/股。

　　根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“华体转债”转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股。

　　本次修正后的“华体转债”转股价格自2025年3月31日起生效，“华体转债”于2025年3月28日停止转股，2025年3月31日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技     公告编号：2025-021

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事满博宁先生因外地工作原因，未能出席会议；独立董事于波先生因工作原因，未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书徐洁女士出席了本次会议；副总经理、财务总监蓝振中先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议特别决议议案：1，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。对中小投资者单独计票的议案：1（已剔除董监高投票）。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

　　律师：林祥、杨雨昕

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议