乐凯胶片股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：600135            证券简称：乐凯胶片           公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月23日   14点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月23日

　　至2025年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十四次会议讨论通过，并于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。

　　2、符合出席会议条件的股东于 2025年4月18日上午 9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　地  址：保定市乐凯南大街6号    邮政编码：071054

　　联系人：魏先生                  联系电话：0312-7922878

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐凯胶片股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-011

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2024年第四季度主要经营数据

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号附件的相关规定，将2024年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2024年第四季度主要产品经营情况

　　二、 2024年第四季度主要产品和原材料价格变动情况

　　三、 其他说明

　　上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-013

　　乐凯胶片股份有限公司

　　九届十四次监事会决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2025年3月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年3月26日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、 公司监事会2024年年度工作报告的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、 对公司2024年度有关事项的监事会意见的议案

　　1. 监事会对公司依法运作情况的意见

　　公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2. 监事会对公司财务情况的意见

　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

　　3. 监事会对募集资金使用情况的意见

　　2024年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。

　　4. 监事会对公司收购、出售资产情况的意见

　　监事会经过认真核查,报告期内公司发生的相关事宜未发现有任何内幕交易,也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

　　5. 监事会对公司关联交易情况的意见

　　报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

　　6. 监事会对会计师事务所审计报告的意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。

　　7. 监事会对内部控制评价报告的意见

　　公司监事会审阅了《公司内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　三、 公司2024年年度财务决算报告的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、 公司2025年年度财务预算方案的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、 公司2024年年度利润分配预案的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-62,261,405.91元，鉴于公司 2024 年度亏损，且综合考虑公司生产经营实际情况，拟2024 年不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、 公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　同意公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　七、 公司2024年度报告及其摘要的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、 公司2024年度内部控制评价报告的议案

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司监事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-012

　　乐凯胶片股份有限公司

　　九届二十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第二十六次会议通知于2025年3月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年3月26日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、 公司总经理2024年年度工作报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、 公司2025年经营方针的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、 公司2025年经营计划的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　四、 公司2024年年度财务决算报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、 公司2025年年度财务预算方案的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　六、 公司2024年年度利润分配预案的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-62,261,405.91元，鉴于公司 2024 年度亏损，且综合考虑公司生产经营实际情况，拟2024 年不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　七、 公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　八、 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司所出具的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》全面、真实反映了航天科技财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。航天科技财务有限责任公司其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。综上所述，我们同意公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告，并同意提交董事会审议。

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　关联董事回避表决，同意6票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　九、 关于独立董事独立性情况专项意见的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十、 公司独立董事2024年年度述职报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十一、 公司董事会审计委员会2024年年度履职情况报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十二、 公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十三、 公司2024年度环境、社会及治理（ESG)暨社会责任报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十四、 公司董事会2024年年度工作报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十五、 公司2024年度内部控制评价报告的议案

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十六、 关于召开2024年年度股东大会的议案

　　同意公司于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　同意9票、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　本次董事会还听取了《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年3月27日