日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年3月27日以通讯表决的方式召开。本次会议于2025年3月27日以电话、短信等方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消2024年年度股东大会部分议案并增加临时提案的议案》

　　由于股东胡博军计划不再通过大宗交易方式减持公司股份，并申请撤回其前期作出的《关于豁免以大宗交易方式减持股份限售承诺的申请》，因此原拟提交公司2024年年度股东大会审议的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案》取消。根据公司控股股东梁丰先生提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，同意对拟豁免股东部分不减持承诺的相关事项进行调整，调整后拟豁免的承诺主体中不包含胡博军，其他内容不变。调整后的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

　　（二）审议通过《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2025-026

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于2024年年度股东大会取消部分议案

　　并增加临时提案暨股东大会补充通知的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年4月14日

　　3. 股权登记日

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　公司近日收到股东胡博军的告知函，为继续支持公司实施发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），胡博军计划不再通过大宗交易方式减持公司股份，并撤回其前期作出的《关于豁免以大宗交易方式减持股份限售承诺的申请》，继续遵守其前期已经出具的《关于不减持日播时尚股份的承诺函》，即自该承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，不通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。

　　公司控股股东梁丰先生向董事会提交《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提议对公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案》进行调整，调整后拟豁免的承诺主体中不包含胡博军，并提请将调整后的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）》提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：梁丰

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年3月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.90%股份的股东梁丰，在2025年3月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　调整后的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）》内容如下：

　　“公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称“茵地乐”）71%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　为支持本次交易，公司持股3.1043%的股东上海岱熹投资管理有限公司—岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金（SSS632）的管理人上海岱熹投资管理有限公司出具了《关于不减持日播时尚股份的承诺函》，承诺：自承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，上海岱熹投资管理有限公司—岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金不通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。

　　现上述股东因经营需要，申请豁免其作出的在本次交易实施完毕前不通过“大宗交易”方式转让公司股份的自愿性股份限售承诺。在上述股东促使大宗交易受让方作出在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持其自上述股东受让的公司股份的承诺的前提下，拟豁免上述股东作出的在本次交易实施完毕前不通过“大宗交易”方式转让公司股份的自愿性股份限售承诺，上述股东可在本次交易实施完毕前根据其与受让方签署的特定大宗交易协议进行一次大宗交易（完成该特定大宗交易协议项下约定的股份数量的转让视为该次大宗交易实施完毕）。除前述豁免一次大宗交易事项外，上述股东将继续遵守其作出的上述《关于不减持日播时尚股份的承诺函》，即在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持公司股份。

　　本次拟豁免股东部分不减持承诺充分尊重了上述股东的选择，豁免后开展大宗交易以受让方作出在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持其自上述股东受让的公司股份的承诺为前提，有助于推动下一阶段重大资产重组的相关工作，不违反法律规定，亦不会对公司持续经营产生不利影响。”

　　四、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。

　　五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月14日  9点 30分

　　召开地点：上海市松江区茸阳路98号会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月14日

　　至2025年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议、第十八次会议审议通过，详见公司2025年2月26日、3月24日、3月28日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案7、议案12-36

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7-36

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案11、议案12-32、议案34、议案36

　　应回避表决的关联股东名称：议案8关联股东梁丰、阔元企业管理（上海）有限公司、王晟羽应回避表决；议案11关联股东王卫东、上海日播投资控股有限公司、王晟羽应回避表决；议案12-32、议案34关联股东梁丰、阔元企业管理（上海）有限公司及其他在交易对方任职的股东应回避表决；议案36关联股东上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金应回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　日播时尚集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月14日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603196          证券简称：日播时尚         公告编号：2025-027

　　日播时尚集团股份有限公司关于

　　拟豁免股东部分自愿性承诺的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 自愿性承诺事项的内容

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为支持公司实施本次交易，公司股东胡博军、上海岱熹投资管理有限公司—岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金分别出具了不减持公司股份的承诺函，承诺自承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，不通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，详情请见公司披露的《关于公司股东承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-064）、《关于公司股东承诺不减持公司股份的进展公告》（公告编号：2025-022）。

　　2025年3月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案》，在上述两位股东促使大宗交易受让方作出在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持其自上述两位股东受让的公司股份的承诺的前提下，拟豁免上述两位股东作出的在本次交易实施完毕前不通过“大宗交易”方式转让公司股份的自愿性股份限售承诺，上述两位股东可在本次交易实施完毕前根据其与受让方签署的特定大宗交易协议进行一次大宗交易（完成该特定大宗交易协议项下约定的股份数量的转让视为该次大宗交易实施完毕）。董事会同意将该事项提交股东大会审议。上述情况详见公司披露的《关于拟豁免股东部分自愿性承诺的公告》（公告编号：2025-023）。

　　二、 自愿性承诺事项的进展

　　近日，公司收到股东胡博军《关于撤回豁免承诺申请的告知函》：为继续支持公司实施本次交易，本人计划不再通过大宗交易方式减持公司股份，现撤回上述《关于豁免以大宗交易方式减持股份限售承诺的申请》。本人将继续严格遵守上述《关于不减持日播时尚股份的承诺函》，即：自承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，不通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。

　　公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议，取消拟提交公司2024年年度股东大会审议的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案》。根据公司控股股东梁丰先生提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，同意对拟豁免股东部分不减持承诺的相关事项进行调整，调整后拟豁免的承诺主体中不包含胡博军，其他内容不变。调整后的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日