上海概伦电子股份有限公司关于 筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告

　　证券代码：688206          证券简称：概伦电子       公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　一、停牌事由和工作安排

　　上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司（以下简称“锐成芯微”或“标的公司”）控股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

　　鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：概伦电子，证券代码：688206）将于2025年3月28日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　二、本次重组的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　本次交易的标的公司为锐成芯微，基本情况如下：

　　（二）交易对方的基本情况

　　本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的主要交易对方包括向建军、成都芯科汇企业管理中心（有限合伙）、成都芯丰源企业管理中心（有限合伙）、海南芯晟企业管理合伙企业（有限合伙）、叶飞、朱鹏辉、沈莉、天津盛芯汇企业管理中心（有限合伙）。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组报告书披露的信息为准。本次交易初步确定的主要交易对方基本信息如下：

　　1、自然人交易对方

　　2、非自然人交易对方

　　（1）成都芯科汇企业管理中心（有限合伙）

　　（2）成都芯丰源企业管理中心（有限合伙）

　　（3）海南芯晟企业管理合伙企业（有限合伙）

　　（4）天津盛芯汇企业管理中心（有限合伙）

　　（三）交易方式

　　公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司控股权并募集配套资金，本次交易尚存在不确定性，最终交易方式、交易方案以重组报告书披露的信息为准。

　　三、本次交易的意向性文件

　　2025年3月27日，公司与本次交易的主要交易对方签署了《股权收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金方式购买锐成芯微控股权，本次交易的定价最终由符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告为依据，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

　　四、风险提示

　　目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）经签字并加盖公司公章的停牌申请；

　　（二）有关本次重组的《股权收购意向协议》；

　　（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；

　　（四）上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2025年3月28日