柳州两面针股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600249                                                  公司简称：两面针

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年度公司拟以2024年12月31日公司总股本550,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利16,500,000元（含税）。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司所从事的业务没有发生重大变化。

　　公司主要业务为日化产业。目前业务包括日化、医药两个板块，致力于发展“大消费、大健康”产业。

　　1.主要业务日化板块：主要从事口腔护理产品、个人洗护品、酒店日用品等的研发、生产和销售，主要品牌包括两面针、沐兰泽、逍遥、芳草等。由母公司、江苏实业公司、芳草公司负责经营。

　　2.医药板块：从事药品生产销售，主要产品为氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵冲剂等成品药以及丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药，由亿康药业负责经营。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　近三年，公司营业收入、净利润实现稳步增长，经营方面主要得益于市场有效维护和开拓，销售收入持续增加，另一方面本期归属于上市公司股东的净利润同比增加还受公司持有的交易性金融资产公允价值变动上升影响。本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降，主要系公司在品牌推广、销售渠道拓展以及内部管理优化等方面加大了投入，使得期间销售费用及管理费用有所增加所致。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　说明：截止2024年12月末，柳州市经发投资有限责任公司持有公司股份5.53%，截止2025年3月20日，该公司持有公司股份为2.99%。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　无

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600249          证券简称：两面针        公告编号：临2025-013

　　柳州两面针股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第十七次会议于2025年3月26日在公司会议室召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2024年度财务决算报告》，同意提交公司年度股东大会审议；

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2024年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司年度股东大会审议；

　　详见公司同期披露的《两面针2024年年度报告（全文及摘要）》；

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意提交公司年度股东大会审议；

　　详见公司同期披露的《两面针2024年度利润分配方案公告》（临2025-014）。

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

　　详见公司同期披露的《两面针2024年度内部控制评价报告》。

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600249          证券简称：两面针        公告编号：临2025-014

　　柳州两面针股份有限公司

　　2024年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税），本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　●  本次利润分配以2024年12月31日公司总股本550,000,000股为基数。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 利润分配预案内容

　　（一） 利润分配预案的具体内容

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为81,098,815.85元，扣除非经常性损益后的净利润为8,947,304.22元，母公司实现净利润为64,670,772.20元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金6,467,077.22元，2024年末母公司未分配的利润为702,652,165.71 元。公司拟定2024年度利润分配方案如下：

　　拟以2024年12月31日公司总股本550,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利16,500,000元（含税），占归属于上市公司股东净利润的20.35%，占扣除非经常性损益后净利润的184.41%。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

　　（二） 现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　二、 本年度利润分配预案说明

　　（一） 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司本期归属于上市公司股东的净利润主要受所持有的交易性金融资产（主要是持有的中信证券股票）公允价值变动收益8,774.18万元（税前）影响，该项影响并没有给公司带来现金收益，对现金流没有产生影响，而扣除非经常性损益后的净利润较小。公司所处的行业市场竞争日益激烈，不确定性因素显著增加，客户需求日益多样化和个性化，对公司产品和服务的质量、创新性及响应速度提出了更高要求。在这样的行业环境下，公司需要保持充足的资金储备，以应对可能出现的各种市场风险和挑战，确保公司的稳定运营和持续发展。因此，为了公司长远发展，公司留存未分配利润累积结转至下一年度，一方面能更好满足公司发展的资金需求，另一方面，也可以进一步增强公司的抗风险能力，从而更好保障公司的长期可持续发展。

　　（二） 留存未分配利润的主要用途

　　为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将根据公司发展战略和经营计划，用于新产品开发、品牌推广、营销投入、改革创新及补充日常流动资金。

　　（三） 公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　公司2024年年度股东大会将以现场形式召开，并提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供便利，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，同时公司将单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。

　　（四） 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将继续努力提升经营业绩，加强内部管理，优化资源配置，积极应对各种挑战，努力实现公司长期可持续发展，同时积极履行公司的利润分配政策，争取以现金分红形式回报投资者，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议表决情况

　　公司于2025年3月26日召开第八届第二十六次董事会会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2025年3月26日召开第八届监事会第十七次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600249        证券简称：两面针         公告编号：临2025-015

　　柳州两面针股份有限公司

　　2024年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将2024年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品的价格变动情况

　　三、 主要原材料的价格波动情况

　　四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-012

　　柳州两面针股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年3月26日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议由副董事长龚慧泉主持，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》；

　　详见公司同期披露的《两面针2024年度独立董事述职报告》。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

　　详见公司同期披露的《两面针董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》；

　　详见公司同期披露的《两面针2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　五、审议通过了《2024年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议；

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　六、审议通过了《2024年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议；

　　详见公司同期披露的《两面针2024年年度报告（全文及摘要）》。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　七、审议通过了《2024年度社会责任报告》；

　　详见公司同期披露的《两面针2024年度社会责任报告》。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《2024年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议；

　　公司拟以2024年12月31日总股本550,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　详见公司同期披露的《 两面针2024年度利润分配预案公告》（临2025-014）。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；

　　详见公司同期披露的《两面针2024年度内部控制评价报告》。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-016

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于参与设立产业基金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟以货币出资的方式参与柳州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。上述内容详见公司于2024年10月12日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-021）。

　　目前，该基金已完成工商登记手续并取得柳州市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：

　　1、 企业名称：柳州两面针民生大健康产业基金合伙企业(有限合伙)

　　2、 统一社会信用代码：91450200MAEE2NXH8Q

　　3、 企业类型：有限合伙企业

　　4、 执行事务合伙人：民生股权投资基金管理有限公司(委派代表:杨婷)

　　5、 出资额：伍亿圆整

　　6、 成立时间：2025年03月20日

　　7、 主要经营场所：广西壮族自治区柳州市柳北区桔香路7号北部生态新区创业园4栋209-28

　　8、 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日