山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品         公告编号：临2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案（除直接提交股东大会审议的议案外）均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第五次会议通知于2025年3月17日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　公司董事会及全体董事保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2024年年度报告》和《惠发食品2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠发食品2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该报告需要在公司2024年年度股东大会上向股东陈述。

　　5、审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》

　　经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润-16,585,881.31元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币21,535,162.59元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合公司经营情况、资金需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，经董事会审议，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2024年度不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-004）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2025-005）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2025-006）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

　　其中：10-1《关于2024年度情况确认及2025年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10-2《关于2024年度情况确认及2025年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》

　　关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司2024年度经营状况、董事履职情况，公司董事2024年度的薪酬执行情况如下：

　　注：薪酬金额为该名董监高在2024年度内担任董监高期间获取的薪酬总额。

　　2025年度，根据董事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，董事薪酬方案如下：公司的非独立董事，根据其岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬，不再领取董事津贴；独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币10万元/年（含税），按月发放。

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司2024年度经营状况、高级管理人员履职情况，公司高级管理人员2024年度的薪酬执行情况如下：

　　注：薪酬金额为该名董监高在2024年度内担任董监高期间获取的薪酬总额。

　　2025年度，根据高级管理人员在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，高级管理人员的薪酬方案如下：综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬。

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　关联董事惠增玉回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发食品关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-008）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、惠发食品第五届董事会第五次会议决议；

　　2、惠发食品第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

　　3、惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　4、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临2025-012

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展和日常办公需要，办公地址已由原“山东省诸城市历山路60号”搬迁至新地址，搬迁后的办公地址为：山东省诸城市舜德路159号。

　　除上述变更外，公司邮政编码、投资者电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

　　随着上述变动，公司用于投资者关系管理工作的对接地址也发生相应改变，具体联络信息如下：

　　联系地址：山东省诸城市舜德路159号

　　邮政编码：262200

　　联系电话：0536-6175996；0536-6175931

　　网址：www.huifafoods.com

　　电子邮箱：sdhfdb@163.com

　　以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉，若由此给您带来的不便，敬请谅解。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603536            证券简称：惠发食品            公告编号：临2025-004

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于2024年度不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 公司2024年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润-16,585,881.31元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币21,535,162.59元。经董事会审议，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合公司经营情况、资金需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，2024年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》，该方案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年3月27日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》。监事会审核认为：公司2024年度不进行利润分配的方案符合公司的实际情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将公司2024年度不进行利润分配的方案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次不进行利润分配的方案结合了公司经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次不进行利润分配的方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临2025-007

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖；

　　（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为41位，上年度末注册会计师人数为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；

　　（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元。

　　（8）和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。

　　2、投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告18份。

　　签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

　　项目质量控制复核人秦艳平女士，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告5份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人迟慰先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人秦艳平女士，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人秦艳平女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2024年度财务报告审计服务报酬为人民币100万元，2024年度内部控制审计服务报酬为人民币60万元，两项合计人民币160万元。

　　2025年度和信会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用人民币110万元，内部控制审计费用人民币60万元，两项合计人民币170万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审核，认为：和信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2024年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度财务报告的审计工作，同意向公司董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年3月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品          公告编号：临2025-011

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案（除直接提交股东大会审议的议案外）均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届监事会第五次会议通知于2025年3月17日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会及全体监事保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2024年年度报告》和《惠发食品2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2024年度不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-004）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2025-005）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2025-006）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司2024年度经营状况、监事履职情况，公司监事2024年度的薪酬执行情况如下：

　　注：薪酬金额为该名董监高在2024年度内担任董监高期间获取的薪酬总额。

　　2025年度，根据监事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，监事的薪酬方案如下：综合考虑公司效益与股东利益，根据监事岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不单独领取监事津贴。

　　该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事需回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　惠发食品第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司监事会

　　2025年3月28日